证券代码：688766            证券简称：普冉股份           公告编号：2023-034

                普冉半导体（上海）股份有限公司
          关于第一届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
     普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一
届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 04 月 21 日以现场
结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 04 月 16 日以电话、专人送达的方式发
出。董事会共有 6 名董事，实到董事 6 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规
范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《普冉半导体（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的
决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

   （一）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的议案》

    董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股
票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2022 年第五
次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票预留部
分授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 04 月 21 日为预留授予日，向 81 名激
励对象授予预留部分 10.5815 万股限制性股票，授予价格为 56.75 元/股。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本次授予在公司 2022 年第五次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需
提交公司股东大会审议。


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    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。


    三、上网公告附件
    《普冉半导体（上海）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十一次
会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                  普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                       2023 年 04 月 24 日




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