证券代码：688766          证券简称：普冉股份           公告编号：2023-039

               普冉半导体（上海）股份有限公司
         关于第一届监事会第二十八次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
   普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十
八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 04 月 27 日以现场及通讯方式召
开。会议通知于 2023 年 04 月 21 日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会
议，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席陈涛先生
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普冉半导体（上海）股
份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。


   二、 监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成决议如下：
   （一）审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制程序符合相关法律、法
规和公司内部制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    综上，公司监事会同意公司《2023 年度第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司 2023 年第一季度报告》。


   （二）审议通过了《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》


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    监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计
政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反
映公司的财务状况和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    综上，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2023-036）。


   （三）审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》
    监事会认为：本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关
规定，不存在损害股东利益的情形。
    因此，我们同意作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。


    特此公告。


                                   普冉半导体（上海）股份有限公司监事会
                                                      2023 年 04 月 28 日




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