证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2023-040
普冉半导体（上海）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区申江路 5005 弄 1 号楼 9 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 24,933,798
普通股股东所持有表决权数量 24,933,798
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.1789
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.1789
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 20,000 股，不享有
股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议
由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
1
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书兼财务负责人钱佳美出席本次会议；除担任董事外的其他高
级管理人员童红亮列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 24,933,798 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 24,933,798 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 24,933,798 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
2
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 24,933,798 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 24,933,798 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 24,933,798 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 24,933,798 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于聘任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 24,933,798 100 0 0 0 0
3
9、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 24,933,798 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 24,933,798 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 24,933,798 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 24,933,798 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 24,933,798 100 0 0 0 0
4
14、 议案名称：关于修改公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 24,933,798 100 0 0 0 0
15、 议案名称：关于修改公司《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 24,933,798 100 0 0 0 0
16、 议案名称：关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 24,933,798 100 0 0 0 0
17、 议案名称：关于修改公司《对外投资与资产处置管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 24,933,798 100 0 0 0 0
18、 议案名称：关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5
普通股 24,933,798 100 0 0 0 0
19、 议案名称：关于修改公司《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 24,933,798 100 0 0 0 0
20、 议案名称：关于修改公司《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 24,933,798 100 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举王楠先生为
21.01 公司第二届董事 24,932,702 99.9956 是
会非独立董事
选举李兆桂先生
21.02 为公司第二届董 24,932,702 99.9956 是
事会非独立董事
选举孙长江先生
21.03 为公司第二届董 24,932,702 99.9956 是
事会非独立董事
选举陈凯先生为
21.04 公司第二届董事 24,932,702 99.9956 是
会非独立董事
2、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
6
会议有效表决
权的比例（%）
选举蒋守雷先生
22.01 为公司第二届董 24,932,700 99.9956 是
事会独立董事
选举陈德荣先生
22.02 为公司第二届董 24,932,700 99.9956 是
事会独立董事
3、 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议
案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举段匡哲先生
为公司第二届监
23.01 24,932,700 99.9956 是
事会非职工代表
监事
选举冯国友先生
为公司第二届监
23.02 24,932,700 99.9956 是
事会非职工代表
监事
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
21,274,624 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普
2,721,756 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普
937,418 100 0 0 0 0
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,500 100 0 0 0 0
股东
市值 50 万以
935,918 100 0 0 0 0
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
7
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司 2022 年度
利润分配及资本公
5 3,609,771 100 0 0 0 0
积转增股本方案的
议案
关于 2022 年度计提
7 资产减值准备的议 3,609,771 100 0 0 0 0
案
关于聘任公司 2023
8 年度财务及内部控 3,609,771 100 0 0 0 0
制审计机构的议案
关于公司 2023 年度
9 董事薪酬方案的议 3,609,771 100 0 0 0 0
案
关于公司 2023 年度
10 监事薪酬方案的议 3,609,771 100 0 0 0 0
案
选举王楠先生为公
21.01 司第二届董事会非 3,608,675 99.9696
独立董事
选举李兆桂先生为
21.02 公司第二届董事会 3,608,675 99.9696
非独立董事
选举孙长江先生为
21.03 公司第二届董事会 3,608,675 99.9696
非独立董事
选举陈凯先生为公
21.04 司第二届董事会非 3,608,675 99.9696
独立董事
选举蒋守雷先生为
22.01 公司第二届董事会 3,608,673 99.9696
独立董事
选举陈德荣先生为
22.02 公司第二届董事会 3,608,673 99.9696
独立董事
选举段匡哲先生为
23.01 公司第二届监事会 3,608,673 99.9696
非职工代表监事
选举冯国友先生为
23.02 公司第二届监事会 3,608,673 99.9696
非职工代表监事
8
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 5 和议案 11 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决
议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的二分之
一以上表决通过；
2、 本次股东大会议案 5、7、8、9、10、21.00、22.00、23.00 对中小投资者进
行了单独计票；
3、 涉及关联股东回避表决情况：无；
4、 本次股东大会听取了《普冉半导体（上海）股份有限公司第一届董事会独立
董事 2022 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京立方（上海）律师事务所
律师：胡齐、张洁
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
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