证券代码：688766           证券简称：普冉股份           公告编号：2023-038

               普冉半导体（上海）股份有限公司
          关于第一届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
     普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一
届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 04 月 27 日以现场
结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 04 月 21 日以电子邮件的方式发出。董
事会共有 6 名董事，实到董事 6 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文
件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普
冉半导体（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议
合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

   （一）审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    董事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制程序符合相关法律、法
规和公司内部制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意出具公司《2023 年第一
季度报告》并履行信息披露。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司 2023 年第一季度报告》。



   （二）审议通过了《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的议案》

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    董事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》以及
公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至 2023 年 03 月
31 日的资产状况及经营成果。
    综上，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司关于 2023 年第一季度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2023-036）。



   （三）审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》

    董事会认为：本次作废公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚
未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。
    综上，董事会同意公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。


    三、上网公告附件
    《普冉半导体（上海）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十二次
会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




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普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
                   2023 年 04 月 28 日




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