证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2022-024
深圳市倍轻松科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,528,844
普通股股东所持有表决权数量 39,528,844
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.1286
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.1286
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长马学军先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》及《深圳
市倍轻松科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄骁睿先生出席本次会议；常务副总经理范秀莲女士、副总经理
陈晴先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,528,844 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,528,844 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,528,844 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,528,844 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,528,844 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度董事薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,528,844 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度监事薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,528,844 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,528,844 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于<深圳市倍轻松科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,903,770 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于<深圳市倍轻松科技股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,903,770 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,903,770 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,528,844 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
5 《 关 于 3,466,984 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年 度
利润分配方
案的议案》
6 《 关 于 3,466,984 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年 度
董事薪酬执
行情况及
2022 年 度
薪酬方案的
议案》
7 《 关 于 3,466,984 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年 度
监事薪酬执
行情况及
2022 年 度
薪酬方案的
议案》
8 《关于补选 3,466,984 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
第五届董事
会非独立董
事的议案》
9 《关于<深 3,466,984 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
圳市倍轻松
科技股份有
限 公 司
2022 年 限
制性股票激
励计划（草
案）>及其摘
要的议案》
10 《关于<深 3,466,984 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
圳市倍轻松
科技股份有
限 公 司
2022 年 限
制性股票激
励计划实施
考核管理办
法>的议案》
11 《关于提请 3,466,984 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东大会授
权董事会办
理公司股权
激励计划相
关事宜的议
案》
12 《关于续聘 3,466,984 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务
所的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 5、6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独
计票；
2、关联股东马学军、深圳市倍润投资有限公司、青岛赫廷科技有限公司、莘县
日松企业管理咨询中心（有限合伙）对议案 9、10、11 进行了回避表决。
3、本次股东大会的议案 9、10、11 为特别决议议案，由出席会议的非关联股东
所持表决权的 2/3 以上表决通过；议案 1、2、3、4、5、6、7、8、12 为普通决
议议案，由出席会议的股东所持表决权 1/2 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：骆霄、汪玖涛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。