证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2022-037
深圳市倍轻松科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,063,072
普通股股东所持有表决权数量 33,063,072
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.6390
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.6390
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长马学军先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》及《深
圳市倍轻松科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 6 人，董事刘志华女士因有其他
公务安排未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 董事会秘书黄骁睿先生现场出席本次会议；其他高级管理人员以现场结合通
讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,063,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,063,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,063,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,063,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,063,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,063,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,063,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,063,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,063,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,063,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资
金专项制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,063,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,063,072 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
12 《关于使用 437,998 100.00 0 0.0000 0 0.0000
闲置募集资
金与自有资
金购买理财
产 品 的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上同意通过。
2、 本次股东大会的议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：任利光、骆霄
2、 律师见证结论意见：
北京市金杜（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。