深圳市倍轻松科技股份有限公司               2022 年第二次临时股东大会会议资料




           深圳市倍轻松科技股份有限公司
                2022 年第二次临时股东大会
                                 会议资料




                               二零二二年十一月
   深圳市倍轻松科技股份有限公司                                  2022 年第二次临时股东大会会议资料




                                                目录


2022 年第二次临时股东大会会议须知 ...................................................................... 2
2022 年第二次临时股东大会会议议程 ...................................................................... 4
议案一：关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 ....................................... 5




                                                    1
  深圳市倍轻松科技股份有限公司              2022 年第二次临时股东大会会议资料




                2022 年第二次临时股东大会会议须知


    为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事
规则》等有关规定，特制定本会议须知：

    一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

    二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会
务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损
害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

    三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会
主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

    四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得
侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股
东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的
质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

    五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、
监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

    六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍
照及录像。

    七、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参
会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当


                                   2
  深圳市倍轻松科技股份有限公司             2022 年第二次临时股东大会会议资料




日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前
来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。




                                  3
深圳市倍轻松科技股份有限公司                2022 年第二次临时股东大会会议资料




              2022 年第二次临时股东大会会议议程


  召开时间：2022 年 11 月 2 日（星期三）14:00
  召开地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼大会议室
  召开方式：现场结合网络
  召集人：董事会
  主持人：董事长马学军先生


   会议议程：
   一、主持人宣布会议开始；
   二、介绍会议议程及会议须知；
   三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数
   量；
   四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、
   见证律师以及其他人员；
   五、推选本次会议计票人、监票人；
   六、与会股东逐项审议以下议案；
   1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
   七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
   八、宣读投票注意事项及现场投票表决；
   九、统计现场表决结果；
   十、主持人宣布表决结果；
   十一、见证律师宣读法律意见书；
   十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
   十三、主持人宣布会议结束。




                                  4
  深圳市倍轻松科技股份有限公司                      2022 年第二次临时股东大会会议资料




议案一

           关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案


各位股东/股东代表：


    一、增加经营范围情况
   为拓展公司业务范围，发掘收入增长点，公司拟通过在直营门店增设人工按
摩项目的方式，引导公司潜在目标用户群体进店体验，实现公司智能便携按摩器
产品与人工专业按摩技术的有效结合，提高用户进店体验满意度，激发消费者购
买热情。鉴于此，公司拟增加“养生保健服务（非医疗）”的经营范围。

   二、修订《公司章程》情况
   根据上述经营范围的增加情况，公司拟相应修订《公司章程》，具体修订内容
如下：
                   修订前                                    修订后
 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：      第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
 一般经营项目：保健器材、电子保健器材、     一般经营项目：保健器材、电子保健器材、
 健身器材、电子产品、仪器仪表、水杯、水     健身器材、电子产品、仪器仪表、水杯、水
 机、第一类医疗器械、医疗器械软件及相关     机、第一类医疗器械、医疗器械软件及相关
 配附件的研发、销售；第二类医疗器械及相     配附件的研发、销售；第二类医疗器械及相
 关配附件的研发；提供以上产品的代理研       关配附件的研发；提供以上产品的代理研
 发服务及相关产业的投资；家电、家居用       发服务及相关产业的投资；家电、家居用
 品、办公用品、日用品、床上用品、纺织品、   品、办公用品、日用品、床上用品、纺织品、
 服装服饰、鞋帽、化妆品、精油、玩具、工     服装服饰、鞋帽、化妆品、精油、玩具、工
 艺品（象牙及其制品除外）、礼品、一次性     艺品（象牙及其制品除外）、礼品、一次性
 发热贴产品、涉及饮用水卫生安全的产品       发热贴产品、涉及饮用水卫生安全的产品
 （饮水机）、与生活饮用水接触的净水器、     （饮水机）、与生活饮用水接触的净水器、
 模具及配件的销售及网络销售；经营进出       模具及配件的销售及网络销售；经营进出
 口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止     口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止
 的项目除外，限制的项目须取得许可后方       的项目除外，限制的项目须取得许可后方
 可经营）;在网上从事商贸活动（不含限制      可经营）;在网上从事商贸活动（不含限制
 项目）；软件服务；健康养生管理咨询（不     项目）；软件服务；健康养生管理咨询（不
 含医疗行为）；电子产品的技术开发、技术     含医疗行为）；电子产品的技术开发、技术
 咨询、技术转让；电子、通信与自动控制技     咨询、技术转让；电子、通信与自动控制技
 术研究；计算机软件的技术开发及相关技       术研究；计算机软件的技术开发及相关技
 术咨询、技术服务；网络技术开发及相关技     术咨询、技术服务；网络技术开发及相关技


                                       5
  深圳市倍轻松科技股份有限公司                    2022 年第二次临时股东大会会议资料




                   修订前                                  修订后
 术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部   术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部
 门批准后方可开展经营活动）。             门批准后方可开展经营活动）；养生保健服
 许可经营项目：保健器材、电子保健器材、   务（非医疗）。（除依法须经批准的项目外，
 健身器材、电子产品、仪器仪表、水杯、水   凭营业执照依法自主开展经营活动）。
 机、第一类医疗器械、医疗器械软件及相关   许可经营项目：保健器材、电子保健器材、
 配附件的生产；第二类医疗器械及相关配     健身器材、电子产品、仪器仪表、水杯、水
 附件的生产、销售；信息服务业务（仅限互   机、第一类医疗器械、医疗器械软件及相关
 联网信息服务和移动网信息服务业务，凭     配附件的生产；第二类医疗器械及相关配
 增值电信业务经营许可证经营）；中草药     附件的生产、销售；信息服务业务（仅限互
 包、散装食品、饮料、茶叶的销售及网络销   联网信息服务和移动网信息服务业务，凭
 售；餐饮服务；冷热饮品制售；物流运输服   增值电信业务经营许可证经营）；中草药
 务；单用途商业预付卡的销售；以特许经营   包、散装食品、饮料、茶叶的销售及网络销
 方式从事商业活动。                       售；餐饮服务；冷热饮品制售；物流运输服
                                          务；单用途商业预付卡的销售；以特许经营
                                          方式从事商业活动。
   除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述《公司章程》修订最终
以市场监督管理局核准的内容为准。


    本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
    请各位审议。




                                      6