证券代码：688793          证券简称：倍轻松            公告编号：2023-014



               深圳市倍轻松科技股份有限公司
           第五届监事会第十四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第五届监事
会第十四次会议通知于 2023 年 4 月 10 日送达全体监事，本次会议于 2023 年 4 月
20 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场表决方式召开，会
议由监事会主席张玲召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍
轻松科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决
议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
   经全体监事表决，形成决议如下：
   （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法
规和中国证监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的
2022 年年度的财务状况和经营成果，监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性
依法承担法律责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   （四）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案充
分考虑了公司的财务状况、投资者回报和业务的持续发展等因素，不存在损害中
小股东利益的情形，符合公司经营现状和全体股东的利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《公司
法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法
规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实
履行了信息披露义务。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    （六）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    （七）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的
议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （八）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法
律法规和中国证监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的
2023 年第一季度的财务状况和经营成果，监事会全体成员保证公司 2023 年第一
季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年第一季度报告》。
   （九）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日
常经营及业务发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人及公司控股子公司为
公司提供相应无偿担保，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于拟向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。
   （十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项未改变公司募集资金
的用途和投向，建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有
关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于部分募投项目延期的公告》。


   特此公告。


                                   深圳市倍轻松科技股份有限公司监事会
                                                     2023 年 4 月 24 日