证券代码：830809               证券简称：安达科技              公告编号：2023-043


                       贵州安达科技能源股份有限公司

                         独立董事 2022 年度述职报告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。

       作为贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，殷
雪灵女士、廖信理先生和曹斌先生在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》及《独立董事工
作制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，充分发挥独立董事的独立作
用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现就2022年度履行独立董事职责情况
汇报如下：

一、 出席公司会议情况
       2022 年度，公司召开了 14 次董事会会议、7次股东大会，独立董事对公司
董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未提出异议，独立董事出席会议情况
如下：
                                        出席董事会会议
                                                                         列席股东大
独立董事姓名      出席董事                     实际出席次   董事会投票
                                应出席次数                                会次数
                   会方式                             数      情况

廖信理            现场、通讯       14                 14     全部同意        7

曹斌              现场、通讯       14                 14     全部同意        7

殷雪灵            现场、通讯        6                 6      全部同意        5

肖娅筠（离任） 现场、通讯           8                 8      全部同意        2


二、 发表独立意见情况
       独立董事对公司2022年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了11
次独立意见，具体情况如下：
       发表时间                            具体事项                      意见类型
                 关于《贵州安达科技能源股份有限公司定向发行股份认
2022年1月11日                                                         同意
                 购协议之自愿限售补充协议（二）》
2022年3月21日    关于变更会计师事务所                                 同意
                 关于会计政策变更、前期会计差错更正、2021年度利润
2022年4月28日                                                         同意
                 分配
                 关于延长股东大会授权董事会全权办理本定向发行股
2022年6月10日                                                         同意
                 票相关事宜有效期
2022年8月5日     关于补选董事、补选独立董事                           同意
                 关于2022年股票期权激励计划激励对象名单、《贵州安
2022年8月16日    达科技能源股份有限公司2022年股票期权激励计划（草     同意
                 案）》
2022年8月23日    关于前次募集资金使用情况、前期会计差错更正           同意
                 关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在
                 北京证券交易所上市、于募集资金投资项目及其可行性
                 方案、于提请股东大会授权公司董事会办理公司向不特
                 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关具体
                 事宜、滚存利润分配方案、公司三年内稳定股价的预案、
2022年8月25日                                                         同意
                 股东分红回报规划、填补被摊薄即期回报措施、于制定
                 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上
                 市后适用的《利润分配管理制度》、于《贵州安达科技
                 能源股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）（修
                 订稿）》
2022年11月11日   关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金       同意
                 关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票
2022年12月6日    并在北京证券交易所上市方案、调整募集资金投资项目     同意
                 及其可行性方案、调整公司三年内稳定股价的预案
                 关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票
2022年12月30日   并在北京证券交易所上市方案、调整募集资金投资项目     同意
                 及其可行性方案

三、 现场检查情况
    我们持续关注公司经营管理情况，除利用网络通讯方式参加董事会、股东大
会的机会了解公司生产运营和财务情况之外，还通过电话等方式与公司高级管理
人员及相关工作人员保持密切联系，听取相关人员对公司生产经营等情况的汇报，
掌握公司运行动态，探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，切实履
行独立董事的职责，维护公司和股东的利益。
四、 提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机
构和咨询机构等情况
    2022年度，独立董事没有提议召开董事会会议和临时股东大会会议，没有提
议聘用或解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。

五、 保护中小投资者权益方面的其他工作
    1、认真审核议案，审慎客观行使表决权。对所有提交董事会、委员会审议
的事项均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使
表决权，并发表事前认可及专业、独立意见，充分发挥独立董事的独立性，积极
维护全体股东特别是中小股东的利益。
    2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《上市公司信息披露
管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规范运作，提
升法人治理水平以及真实、准确、及时、完整地完成披露信息工作。

六、 业务培训情况
    作为公司独立董事，我们认真学习相关法律法规和规章制度，积极参加监管
部门和公司组织的相关培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股
股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护广大投资者利益的思想意识，
不断提高自身履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和
建议。

七、 被实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况
    在2022年度履行独立董事职责的过程中，我们不存在被北交所实施工作措施、
自律监管措施或纪律处分等情况，也没有发现公司存在此类情况。
    2023年，我们将继续本着对全体股东负责的态度和客观、公正、独立的原则，
按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、尽责的履行独立
董事的职责，持续发挥独立董事的作用，更好的维护公司和全体股东，特别是中
小投资者的合法权益。
    特此报告！

                                        独立董事：殷雪灵、廖信理、曹斌
                                                          2023年4月26日