| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-09-23
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于全资子公司对外担保的议案 |
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2025-08-25
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
6.00 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》
6.01 《关于修订<重大资金往来管理制度>的议案》
6.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.06 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
6.07 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
6.08 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》
6.09 《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
7.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的的议案》 |
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2025-06-30
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拟披露中报 ，2025-08-25 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-08-28; 一次变更日期: 2025-08-25; 一次变更公告日期: 2025-08-14; |
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2025-04-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》
2.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
3.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
4.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
6.00 审议《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
7.00 审议《关于<2024年度利润分配方案>的议案》
8.00 审议《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》
9.00 审议《关于<2024年度审计报告>的议案》
10.00 审议《关于<营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案》
11.00 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
12.00 审议《关于会计政策变更的议案》
13.00 审议《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于公司监事2024年薪酬及2025年薪酬方案的的议案》
15.00 审议《关于公司向贵州银行股份有限公司申请综合授信10,000万元人民币的议案》 |
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2025-04-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》
2.00 审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
3.00 审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
4.00 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
6.00 审议《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
7.00 审议《关于<2024年度利润分配方案>的议案》
8.00 审议《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》
9.00 审议《关于<2024年度审计报告>的议案》
10.00 审议《关于<营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案》
11.00 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
12.00 审议《关于会计政策变更的议案》
13.00 审议《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于公司监事2024年薪酬及2025年薪酬方案的的议案》
15.00 审议《关于公司向贵州银行股份有限公司申请综合授信10,000万元人民币的议案》 |
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2025-04-02
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-28 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-29; 一次变更日期: 2025-04-28; 一次变更公告日期: 2025-04-02; |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-07-11
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于终止回购公司股份的议案》
2.00 审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》
3.00 审议《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 审议《关于稳定股价方案的议案》
5.00 审议《关于回购股份方案的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2023年度审计报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
3.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
7.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
8.00 审议《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
9.00 审议《关于<营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案》
10.00 审议《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》
11.00 审议《关于会计政策变更的议案》
12.00 审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13.00 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年薪酬以及2024年薪酬方案的议案》 |
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2024-04-02
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-18; 一次变更日期: 2024-04-29; 一次变更公告日期: 2024-04-01; |
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2023-12-11
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于补选公司董事的议案》
2.00 审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-23 |
拟披露中报 |
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2023-05-29
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-29
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-29
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
2.00 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
4.00 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
5.00 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
6.00 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
7.00 审议《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
8.00 审议《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》
9.00 审议《关于会计政策变更的议案》
10.00 审议《关于实施稳定股价预案的议案》
11.00 审议《关于回购股份方案的议案》
12.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
13.00 审议《关于签订<20万吨磷酸铁锂项目合作协议>的议案》 |
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2023-03-30
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-20
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，2023-03-23 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2023-01-10
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-28; 一次变更日期: 2023-04-26; 一次变更公告日期: 2023-03-30; |
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