江苏森萱医药股份有限公司


证券代码：830946           证券简称：森萱医药         公告编号：2022-020



                      江苏森萱医药股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日 以书面、邮件等方式发
出
5.会议主持人：秦建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
     监事封乃军因疫情防控以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
     《2021 年度监事会工作报告》。
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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于审议<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）、《2021
年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）.
    公司监事会全体成员认真审阅了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度
报告摘要》，并发表审核意见如下：
    （1）《2021 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监
督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各
项规定；
    （2）《2021 年年度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，
未发现公司《2021 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021
年年度报告》真实地反映出公司 2021 年年度的经营成果和财务状况；
    （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
    此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十四次会议，依法履行
了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于审议<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
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  《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于审议<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
  《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于审议<2021 年度内部控制自我评价报告>及<2021 年度内部
   控制鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2022-023）、《2021 年度内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于审议<2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
   项说明>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
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（http://bse.cn/）披露的《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于审议<关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告>
   及<募集资金 2021 年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2022-024）、《募集资金 2021 年度存放与使用情况鉴证报告》（公
告编号：2022-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于审议<2021 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。
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（九）审议《关于 2021 年度监事考核薪酬的议案》议案
1.议案内容：
    2021 年度，公司监事薪酬综合考虑了行业薪酬水平，以公司经营业绩为基
础，结合其履职情况、个人能力、创造的价值以及承担的责任和风险等因素确定
薪酬。根据公司相关规定，2021 年度公司监事薪酬考核情况如下：
  （1）非职工代表监事封乃军，2021 年度实际考核年薪按其安全管理岗位考核
规定 29 万元执行；
  （2）职工代表监事周剑龙，2021 年度实际考核年薪按其部门管理岗位考核规
定 19.24 万元执行。
  （3）公司其他监事不在公司领取薪酬。
2.回避表决情况
  关联监事封乃军、周剑龙回避表决。
3.议案表决结果：
  因审议本议案有表决权监事未过半数，本议案直接提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：
2022-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的公告》
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（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：
2022-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无回避表决情况
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于变更营业执照登记的公司类型的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：
2022-019）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
                                                     江苏森萱医药股份有限公司


（http://bse.cn/）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公
告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2022-064）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《拟续聘会计事务所公告》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
    《江苏森萱医药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
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        2022 年 3 月 29 日