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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2024-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2024-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2024-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-14
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于审议<2023年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 审议《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于审议<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
5.00 审议《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于审议<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于审议<2023年度利润分配方案>的议案》
8.00 审议《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬考核兑现的议案》
9.00 审议《关于确定2024年度独立董事津贴的议案》
10.00 审议《关于确定公司监事2023年度薪酬考核兑现的议案》
11.00 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
12.00 审议《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》
13.00 审议《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-12-08
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更募集资金用途、募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 |
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2023-11-17
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 审议《关于修订公司章程的议案》
5.00 审议《关于修订公司管理制度的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-05-05
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-05
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-05
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-10
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 审议《关于审议<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3 审议《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 审议《关于审议<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
5 审议《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》
6 审议《关于审议<2023年度财务预算报告>的议案》
7 审议《关于审议<2022年度利润分配方案>的议案》
8 审议《审议关于2022年度非独立董事考核薪酬的议案》
9 审议《关于确定2023年度独立董事津贴的议案》
10 审议《关于2022年度监事考核薪酬的议案》
11 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
12 审议《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》
13 审议《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》
14 审议《关于审议2023年至2025年三年分红回报规划的议案》 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-01-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-01-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
2.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-08-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-07-09
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报 |
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2022-04-25
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2021年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2022-05-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-25
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2021年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2022-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-25
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2021年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2022-05-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》
（二）审议《关于审议<2021年度独立董事述职报告>的议案》
（三）审议《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
（四）审议《关于审议<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
（五）审议《关于审议<2021年度财务决算报告>的议案》
（六）审议《关于审议<2022年度财务预算报告>的议案》
（七）审议《关于审议<2021年度利润分配方案>的议案》
（八）审议《关于2021年度非独立董事考核薪酬的议案》
（九）审议《关于确定2022年度独立董事津贴的议案》
（十）审议《关于2021年度监事考核薪酬的议案》
（十一）审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
（十二）审议《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》
（十三）审议《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》
（十四）审议《关于变更营业执照登记的公司类型的议案》
（十五）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
（十六）审议《关于修订公司内部管理制度的议案》
（十七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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