| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》
（二）审议《关于审议<2021年度独立董事述职报告>的议案》
（三）审议《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
（四）审议《关于审议<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
（五）审议《关于审议<2021年度财务决算报告>的议案》
（六）审议《关于审议<2022年度财务预算报告>的议案》
（七）审议《关于审议<2021年度利润分配方案>的议案》
（八）审议《关于2021年度非独立董事考核薪酬的议案》
（九）审议《关于确定2022年度独立董事津贴的议案》
（十）审议《关于2021年度监事考核薪酬的议案》
（十一）审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
（十二）审议《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》
（十三）审议《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》
（十四）审议《关于变更营业执照登记的公司类型的议案》
（十五）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
（十六）审议《关于修订公司内部管理制度的议案》
（十七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》
（二）审议《关于审议<2021年度独立董事述职报告>的议案》
（三）审议《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
（四）审议《关于审议<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
（五）审议《关于审议<2021年度财务决算报告>的议案》
（六）审议《关于审议<2022年度财务预算报告>的议案》
（七）审议《关于审议<2021年度利润分配方案>的议案》
（八）审议《关于2021年度非独立董事考核薪酬的议案》
（九）审议《关于确定2022年度独立董事津贴的议案》
（十）审议《关于2021年度监事考核薪酬的议案》
（十一）审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
（十二）审议《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》
（十三）审议《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》
（十四）审议《关于变更营业执照登记的公司类型的议案》
（十五）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
（十六）审议《关于修订公司内部管理制度的议案》
（十七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-03-29 |
拟披露年报 |
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2022-01-04
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》 |
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2022-01-04
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》 |
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