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[临时公告]森萱医药:拟续聘会计师事务所公告2022-03-29  

                                                                                江苏森萱医药股份有限公司


证券代码:830946          证券简称:森萱医药            公告编号:2022-028



        江苏森萱医药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
    涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披
露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
    公司拟聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年年度的审计机构。
1.基本信息
    会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:2013 年 11 月 4 日
    组织形式:特殊普通合伙
    注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
    首席合伙人:余瑞玉
    2020 年度末合伙人数量:76 人
    2020 年度末注册会计师人数:367 人
    2020 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:192 人
    2020 年收入总额(经审计):52,149.90 万元
    2020 年审计业务收入(经审计):48,063.81 万元
    2020 年证券业务收入(经审计):13,195.39 万元
    2020 年上市公司审计客户家数:76 家
    2020 年上市公司审计客户前五大主要行业:
   行业序号         行业门类                        行业大类
C-26             制造业            化学原料及化学制品制造业
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C-39               制造业        计算机、通信和其他电子设备制造业
C-38               制造业        电气机械和器材制造业
C-27               制造业        医药制造业
C-14               制造业        食品制造业


    2020 年上市公司审计收费:7,204.50 万元
    2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数:5 家


2.投资者保护能力
    职业风险基金上年度年末数:1,067.58 万元
    职业保险累计赔偿限额:8,000.00 万元
    近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。

    职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定;近三年(最近三个完整自
然年度及当年)在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任的情况。


3.诚信记录
    天衡会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措
施 0 次和纪律处分 0 次。
    6 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分
0 次。
(二)项目信息
1.基本信息
    项目合伙人、拟签字注册会计师陈莉女士:1999 年 9 月成为注册会计师,
2004 年 11 月开始从事上市公司审计, 1999 年 9 月开始在天衡会计师事务所
执业,2012 年 1 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核了 7 家上市
公司审计报告。
    拟签字注册会计师魏春霞女士:2018 年 1 月成为注册会计师,2017 年 10
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月开始从事上市公司审计,2013 年 8 月开始在天衡会计师事务所执业,2021 年
1 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核了 2 家上市公司审计报告。
    项目质量控制复核人荆建明先生:1994 年 6 月成为注册会计师,2006 年 11
月开始从事上市公司审计,1999 年 1 月开始在天衡会计师事务所执业,2012 年
1 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核了 8 家上市公司审计报告。


2.诚信记录
      项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完
整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
    天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等
不存在可能影响独立性的情形。


4.审计收费
    本期 2021 年审计收费 60 万元,其中年报审计收费 60 万元。
    上期 2020 年审计收费 55 万元,其中年报审计收费 55 万元。
    本期(拟聘任会计师事务所审计期间)审计费用按照市场价格经双方协商确
定,较上一期审计费用增加 9.09%,变动较小。


二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会对议案审议和表决情况
    2022 年 3 月 28 日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》;表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


(二)审计委员会履职情况
    2022 年 3 月 28 日,该事项经公司第三届董事会审计委员会会议审议通过,
同意聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构。
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(三)独立董事的事前认可情况和独立意见
    经审阅《关于续聘会计师事务所的议案》,我们事前认可并同意:天衡会计
师事务所(特殊普通合伙)是公司2020年财务审计机构,在为公司提供审计服务
工作期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的 执业准则,较好地完成了公司
委托的相关工作。该所不存在被中国证监会处以证券市场禁入情形或承担刑事责
任的情形,亦不是失信被执行人,与公司无关联关系,不影响其在审计过程中的
独立性,不会损害公司中小股东利益。董事会审议该议案时,审议和表决程序符
合有关法律、法规及公司章程的规定。
    综上,我们同意公司续聘该所为公司2021年度的审计机构,并同意将该议案
提交股东大会审议。


(四)生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。


三、备查文件目录
    (一)《江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;
    (二)《江苏森萱医药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》;
    (三)《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。




                                             江苏森萱医药股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2022 年 3 月 29 日