江苏森萱医药股份有限公司


证券代码：830946             证券简称：森萱医药        公告编号：2022-045



                江苏森萱医药股份有限公司独立董事津贴制度


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。



一、     审议及表决情况

       2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于
修订公司内部管理制度的议案（一）》中（9）修订《独立董事津贴制度》，该议
案尚需提交股东大会审议。



二、     制度的主要内容，分章节列示：

                          独立董事津贴制度
       第一条    为了更好地保障江苏森萱医药股份有限公司（以下简称“公
司” ）独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《江苏森萱医药股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实
际情况，特制定《独立董事津贴制度》。
       第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门
委员会委员以外的其他职务，并与其所任职的公司及其主要股东不存在可能
妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
       第三条    津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。
       第四条    津贴标准：公司根据实际情况给予独立董事适当的津贴。津贴
标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立
董事津贴从股东大会通过当日起计算，按季度发放。
       第五条    独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章
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程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
   第六条   独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按
其实际任职时间和履职考核情况予以发放。
   第七条   独立董事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放
津贴：
   （一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
   （二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
   （三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
   （四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
   第八条   除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或
有利害关系的机构和人员处取得本制度规定额外的独董津贴和未披露的其他
利益。
   第十条   本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序
修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行，并立即修订，报股东大会审议通过之日起执行，修改时亦同。
   第十一条   本制度由公司股东大会审议通过后正式实施。
   第十二条   本办法由公司董事会负责修改与解释。




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                                                     2022 年 3 月 29 日