江苏森萱医药股份有限公司


证券代码：830946             证券简称：森萱医药         公告编号：2022-047



                江苏森萱医药股份有限公司网络投票实施细则


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。



一、     审议及表决情况

       2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于
修订公司内部管理制度的议案（一）》中（11）修订《网络投票实施细则》，该
议案尚需提交股东大会审议。



二、     制度的主要内容，分章节列示：

                           网络投票实施细则
                                 第一章   总则

       第一条    为进一步完善江苏森萱医药股份有限公司（以下简称“公司”）股
东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、行政法规、规章、
规范性文件和《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，特制订本细则。
       第二条    本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系
统”）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技
术，为公司股东行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。
       第三条    公司召开股东大会，除现场会议投票外，按照《公司章程》的规
定向股东提供股东大会网络投票服务。
       第四条    股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票
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系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他
投票方式中的一种表决方式。

                       第二章     网络投票的准备工作

    第五条   公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票议案
号、投票方式等有关事项做出明确说明。
    第六条   公司应当在网络投票首日的三个交易日前（不含当日）与信息公
司（指为公司股东大会网络投票提供网络和通信等信息技术服务的公司）签订
协议，并提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、
股东账号、股份数量等内容。公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间
应当至少间隔两个交易日。
    第七条   公司应当核对并确认股东大会网络投票系统中的股东大会议案、
回避表决议案及回避股东等相关内容。

                     第三章     股东大会表决及计票规则

    第八条   股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效
投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席
股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效
投票的，视为弃权。
    第九条   对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票
数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选
举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。股东通过多
个股东账户持有公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有
的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该公司相同类
别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别
股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第
一次有效投票结果记录的选举票数为准。
    第十条   股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议
案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
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投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为
准;如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
    第十一条   同一股东通过网络投票系统和现场投票辅助系统中任意两种
以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
    第十二条   需回避表决或者承诺放弃投票的股东通过网络投票系统参与
投票的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司在计算表决结果时剔
除上述股东的投票。
    第十三条   对同一事项有不同议案的，网络投票系统向公司提供全部投票
记录，由公司根据有关规定及《公司章程》统计股东大会表决结果。
    第十四条   根据《公司章程》规定，公司股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东的投票情况，应当单独统

计并披露。
    第十五条   公司在现场股东大会投票结束后，通过互联网系统取得网络投
票数据。
    第十六条   公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东或
者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以通过能够提供相应服务的股
东大会网络投票系统向公司股东征集其在股东大会上的表决权。征集表决权应
当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限
制。
    第十七条   公司及其律师应当对投票数据进行合规性确认，并最终形成股
东大会表决结果，对投票数据有异议的，应当及时向北京证券交易所及信息公
司提出。公司应当按照有关规定披露律师出具的法律意见书以及股东大会表决
结果。

                              第四章   附则

    第十八条   本规则所称“以上”含本数。
    第十九条   本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和其他规范性文件
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及公司章程的规定执行；本细则如与日后颁布实施的法律、法规、其他规范性
文件或公司章程相冲突时，按届时有效的国家有关法律、法规、其他规范性文
件和公司章程的规定执行，并应对本细则进行修订。
    第二十条     本细则的解释权归公司董事会。
    第二十一条    本细则由经股东大会审议通过生效并施行。




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                                                                    董事会
                                                        2022 年 3 月 29 日