江苏森萱医药股份有限公司
证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2022-067
江苏森萱医药股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日
2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场
A 座 21 楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴玉祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
330,369,497 股，占公司有表决权股份总数的 77.384705%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
330,269,497 股，占公司有表决权股份总数的 77.361281%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
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2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编
号：2022-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于审议<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-
021）。
2.议案表决结果：
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
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（三）审议通过《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于审议<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）、《2021
年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于审议<2021 年度财务决算报告>的议案》》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编
号：2022-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
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对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于审议<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编
号：2022-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于审议<2021 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-025）。
2.议案表决结果：
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
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（八）审议通过《关于 2021 年度非独立董事考核薪酬的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编
号：2022-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 330,294,497 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东姜春娟回避表决，回避表决股数 75,000 股。
（九）审议通过《关于确定 2022 年度独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编
号：2022-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十）审议通过《关于 2021 年度监事考核薪酬的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编
号：2022-020）。
江苏森萱医药股份有限公司
2.议案表决结果：
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编
号：2022-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十二）审议通过《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十三）审议通过《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编
号：2022-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十四）审议通过《关于变更营业执照登记的公司类型的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编
号：2022-019）
2.议案表决结果：
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十五）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
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（http://bse.cn/）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》
（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十六）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-037）、《董
事会议事规则》（公告编号：2022-038）、《利润分配管理制度》（公告编号：
2022-039）、《关联交易管理制度》（公告编号：2022-040）、《募集资金管理制
度》（公告编号：2022-041）、《承诺管理制度》（公告编号：2022-042）、《重大
决策程序与规则》（公告编号：2022-043）、《独立董事工作细则》（公告编号：
2022-044）、《独立董事津贴制度》（公告编号：2022-045）、《累积投票制实施
细则》（公告编号：2022-046）、《网络投票实施细则》（公告编号：2022-047）、
《对外投资管理制度》（公告编号：2022-048）、《对外担保管理制度》（公告编
号：2022-049）、《授权管理制度》（公告编号：2022-050）、《监事会议事规则》
（公告编号：2022-065）；上述 15 个公司治理制度修订的议案按照本议案的
子议案 1-15 按序进行逐项表决，其中子议案“3、《利润分配管理制度》”为
中小股东单独计票议案。
2.议案表决结果：
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
各子议案的表决结果如下：
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（1）《股东大会议事规则》
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%；
（2）《董事会议事规则》
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%；
（3）《利润分配管理制度》
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%；
（4）《关联交易管理制度》
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%；
（5）《募集资金管理制度》
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%；
（6）《承诺管理制度》
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%；
（7）《重大决策程序与规则》
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%；
（8）《独立董事工作细则》
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同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%；
（9）《独立董事津贴制度》
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%；
（10）《累积投票制实施细则》
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%；
（11）《网络投票实施细则》
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%；
（12）《对外投资管理制度》
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%；
（13）《对外担保管理制度》
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%；
（14）《授权管理制度》
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%；
（15）《监事会议事规则》
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
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对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案（1）至（15）均不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《拟续聘会计事务所公告》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 330,369,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于审议<2021 年度利
（七） 0 0% 0 0% 0 0%
润分配方案>的议案》
（十六）、3 《利润分配管理制度》 0 0% 0 0% 0 0%
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏汇典律师事务所
（二）律师姓名：宋家明、梁玮
（三）结论性意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、
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规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事、会议主持人及会议记录人签字确认的《江苏森萱医药
股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
（二）江苏汇典律师事务所《关于江苏森萱医药股份有限公司 2021 年年
度股东大会之法律意见书》。
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董事会
2022 年 4 月 22 日
