江苏森萱医药股份有限公司


证券代码：830946           证券简称：森萱医药         公告编号：2022-073



                      江苏森萱医药股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以书面、邮件等方式发
出
5.会议主持人：秦建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
     监事封乃军因疫情防控以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2022 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
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（http://bse.cn/）披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-071）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  《江苏森萱医药股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》




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                                                        2022 年 4 月 28 日