江苏森萱医药股份有限公司


证券代码：830946           证券简称：森萱医药         公告编号：2022-080



                      江苏森萱医药股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日 以书面、邮件等方式发
出
5.会议主持人：秦建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
     监事秦建因出差以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
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（http://bse.cn/）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公
告编号：2022-081。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>的
   议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-077）、
《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-078）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<关于 2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项
   报告>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://bse.cn/）披露的《2022 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-082）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员内部问责制度>的议案》
1.议案内容：
   具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
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（http://bse.cn/）披露的《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》（公告
编号：2022-085）.
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     《江苏森萱医药股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。




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                                                       2022 年 8 月 29 日