江苏森萱医药股份有限公司


证券代码：830946            证券简称：森萱医药        公告编号：2022-090



         江苏森萱医药股份有限公司外部信息使用人管理制度


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。



一、     审议及表决情况

       2022 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于
新制定公司相关内部管理制度的议案》中（6）修订《外部信息使用人管理制
度》，该事项无需提交股东大会审议。



二、     制度的主要内容，分章节列示：

       第一条   为进一步加强江苏森萱医药股份有限公司（以下简称“公司”）
信息披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避
免内幕交易。根据法律、法规和北京证券交易所的相关规定，结合公司实际情
况，制订本制度。
       第二条   公司董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报
告、临时报告正式披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务，不得向
任何第三人泄漏相关内容。
       第三条   公司依据统计、税收征管等法律法规向有关单位提前报送年度统
计报表等资料的，应书面提醒相关单位和个人认真履行《证券法》所赋予的信
息保密和避免内幕交易的义务，要求对方填写资料送达回执，并将外部单位相
关人员纳入内幕信息知情人范围。
       第四条   公司在年报披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送
年度统计报表等资料，对无法律法规依据的外部单位提出的报送要求，应当予
以拒绝。
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    第五条   公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，
提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向
外部信息使用人提供的信息内容。
    第六条   公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要
向对方提供未公开重大信息，公司应要求对方签署保密协议，保证不对外泄漏
有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券。
    第七条   公司各部门、子公司及其工作人员按照上述规定向外部单位或个
人提供公司尚未公开的重大信息时，必须登记外部信息使用人相关信息（包括
但不限于：姓名、单位/部门、职务/岗位、身份证号码、首次获悉公司内幕信
息的时间）并及时将上述信息报备公司证券部。
    第八条   外部信息使用人签署的保密协议、资料送达回执等材料，由公司
董事会办公室统一保管，保管期限为 10 年。
    第九条     外部单位或个人不得以任何方式泄漏所知悉的本公司未公开重
大信息，不利用所知悉的内幕信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证
券。
    第十条   外部单位或个人在其内部传播的文件、资料、报告等材料中涉及
所知悉的本公司尚未公开的重大信息的，应当采取有效措施，限制信息知情人
范围。
    第十一条     外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息
被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向北京证券交易所报告并公告。
    第十二条    外部单位或个人应严格遵守上述条款，如违规使用其所知悉的
本公司尚未公开的重大信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其
承担赔偿责任；如利用所知悉的信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券
的，公司应立即将相关材料报送证券监管机构或司法机关。
    第十三条    本制度未尽事宜，按照法律、法规、北京证券交易所相关规定
以及公司其他制度执行。
    第十四条    本制度由公司董事会负责解释和修订。
    第十五条    本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
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                    董事会
        2022 年 8 月 29 日