江苏森萱医药股份有限公司


    证券代码：830946       证券简称：森萱医药    公告编号：2022-092



                       江苏森萱医药股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日
    2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场
A 座 21 楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：吴玉祥
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
 规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
330,370,793 股，占公司有表决权股份总数的 77.385009%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,296 股，占公司有表决权股份总数的 0.000304%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
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       2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3.公司董事会秘书出席会议；
        4.公司财务负责人列席本次会议。



 二、议案审议情况
 （一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
 1.议案内容：
        具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
   （http://bse.cn/）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》
   （公告编号：2022-081）。
 2.议案表决结果：
       同意股数 330,370,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999971%；
 反对股数 96 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000029%；弃权股数 0
 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
 3.回避表决情况
        本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案           议案                    同意                  反对                   弃权
序号           名称            票数           比例    票数          比例      票数         比例
        关于变更经营范围并修
(一)                           1,200     92.592593%    96      7.407407%        0           0%
         订<公司章程>的议案




 三、律师见证情况
 （一）律师事务所名称：江苏汇典律师事务所
 （二）律师姓名：宋家明、梁玮
 （三）结论性意见
       综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
  格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、
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规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



四、备查文件目录
   《2022 年第二次临时股东大会决议》




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                                                                   董事会
                                                       2022 年 9 月 16 日