江苏森萱医药股份有限公司
证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-003
江苏森萱医药股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
预计金额与上年实际
预计 2023 年 2022 年与关联方
关联交易类别 主要交易内容 发生金额差异较大的
发生金额 实际发生金额
原因
购买原材料、燃料和 采购原材料、商品及 20,000,000 306,096.84 -
动力、接受劳务 劳务
销售产品、商品、提 销售原料药、中间体 60,000,000 9,076,991.15 -
供劳务 及劳务
委托关联方销售产 - - - -
品、商品
接受关联方委托代 - - - -
为销售其产品、商
品
支付代垫的工资社 21,500,000 10,310,941.53 -
其他
保费用及租金
合计 - 101,500,000 19,694,029.52 -
2022 年度关联交易发生金额，最终以审计数据为准。
（二） 关联方基本情况
1、关联方基本情况
（1）名称：南通产业控股集团有限公司
企业类型 有限责任公司
江苏森萱医药股份有限公司
法定代表人 张剑桥
注册资本 500,000 万元人民币
成立日期 2005-03-08
住所 南通市工农路 486 号
主营业务 南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的
经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询
服务；土地、房屋、设备的租赁；船舶、海洋工程配套设
备的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。第
一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
实际控制人 南通市国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度（2021 年度）的主要财务数据（经审计）
主要财务数据 金额（万元）
总资产 6,999,956.57
净资产 2,970,277.47
营业收入 624,823.77
净利润 34,434.63
构成具体关联关系：公司控股股东精华制药之控股股东
履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约
能力。
（2）名称：精华制药集团股份有限公司
企业类型 股份有限公司(上市)
法定代表人 尹红宇
注册资本 81418.0908 万元
成立日期 1994-01-03
住所 南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号
主营业务 传统中成药制剂、化学原料药及中间体、化工医药中间
体、中药材及中药饮片、生物制药等的研发、生产和销
售。
江苏森萱医药股份有限公司
实际控制人 南通市国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度（2021 年度）的主要财务数据（经审计）
主要财务数据 金额（万元）
总资产 319,809.62
净资产 223,583.85
营业收入 135,786.80
净利润 13,995.91
构成具体关联关系：公司控股股东
履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约
能力。
（3）名称：江苏金丝利药业股份有限公司
企业类型 股份有限公司(非上市)
法定代表人 李云华
注册资本 15,947.5867 万元
成立日期 1992-12-21
住所 江苏省宜兴市环科园茶泉路 18 号
主营业务 生物制药产品生产销售
实际控制人 南通市国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度（2021 年度）的主要财务数据（经审计）
主要财务数据 金额（万元）
总资产 35,962.84
净资产 21,399.91
营业收入 17,473.09
净利润 -1,337.10
构成具体关联关系：同属精华制药控制
履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约
能力。
（4）名称：南通季德胜科技有限公司
企业类型 有限责任公司
江苏森萱医药股份有限公司
法定代表人 宋皞
注册资本 1350 万元
成立日期 2012-01-05
住所 南通市开发区通盛大道 188 号 E 幢 1603 室
主营业务 化妆品、洗涤用品、杀菌剂、卫生用品的研发、生产、销
售；宠物用品及食品的生产、批发及零售。（生产另设分支
机构）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动） 许可项目：食品经营；保健食品销售（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）
实际控制人 南通市国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度（2021 年度）的主要财务数据（经审计）
主要财务数据 金额（万元）
总资产 441.05
净资产 188.66
营业收入 1,412.52
净利润 -471.34
构成具体关联关系：同属精华制药控制
履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约
能力。
（5）名称：南通宁宁大药房有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 薛红卫
注册资本 100 万元
成立日期 2011-11-17
住所 南通市崇川区人民中路 126-4 号
主营业务 药品零售；医疗器械销售；洗化用品零售
实际控制人 南通市国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度（2021 年度）的主要财务数据（经审计）
江苏森萱医药股份有限公司
主要财务数据 金额（万元）
总资产 33.65
净资产 18.93
营业收入 141.08
净利润 9.16
构成具体关联关系：同属精华制药控制
履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约
能力。
（6）名称：保和堂（亳州）制药有限公司
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 杨小军
注册资本 23647 万元
成立日期 2011-02-19
住所 安徽省亳州经济开发区酒城大道 1075 号
主营业务 中药材及中药饮片生产销售
实际控制人 南通市国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度（2021 年度）的主要财务数据（经审计）
主要财务数据 金额（万元）
总资产 50,103.39
净资产 -19,377.88
营业收入 9,131.70
净利润 -7,442.99
构成具体关联关系：同属精华制药控制
履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约
能力。
（7）名称：南通江天化学股份有限公司
企业类型 股份有限公司(上市)
法定代表人 朱辉
注册资本 14436 万元
江苏森萱医药股份有限公司
成立日期 1999-11-04
住所 开发区中央路 16 号
主营业务 多聚甲醛、甲醛、氯甲烷的生产、销售；第 3 类易燃液体，
第 4 类易燃固体、自燃物品和遇湿自燃物品；第 6 类毒害品；
第 8 类腐蚀品批发（以上化学危险品凭有效许可证生产经营，
不得超范围经营危险化学品，不得经营剧毒化学品、成品油、
一类易制毒品和监控化学品。经营场所及末经批准的其他场
所均不得存放危险化学品）。乙二醇半缩醛、1,3,5,-三丙烯
酰基六氢-均三嗪化学品（危险品除外）的生产、销售；多聚
甲醛、甲醛、氯甲烷及其下游产品的开发、技术咨询、技术
培训（非学历、非职业技能培训）；化工产品（除危险品）销
售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定
公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：
危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；
第三类非药品类易制毒化学品经营；专用化学产品制造（不
含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
实际控制人 南通市国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度（2021 年度）的主要财务数据（经审计）
主要财务数据 金额（万元）
总资产 77,678.63
净资产 59,631.67
营业收入 70,997.48
净利润 7,582.59
构成具体关联关系：南通产控控制
江苏森萱医药股份有限公司
履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约
能力。
（8）名称：南通国信环境科技有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 曹志刚
注册资本 1020.41 万元
成立日期 2014-12-05
住所 南通市崇川区胜利路 168 号 11 幢 2 楼
主营业务 环保技术开发;受托提供环境监测、环境影响评价服务;土
壤修复、污染治理、环境技术咨询;水土保持方案编制、监
测、规划;环境污染治理设备及仪器的销售
实际控制人 南通市国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度（2021 年度）的主要财务数据（经审计）
主要财务数据 金额（万元）
总资产 3,291.23
净资产 2,998.79
营业收入 2,959.34
净利润 130.64
构成具体关联关系：南通产控控制
履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约
能力。
（9）名称：中海油销售南通有限公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 蔡权
注册资本 7480.9 万元
成立日期 2011-12-22
住所 南通开发区中央路 8 号
主营业务 汽油、柴油、煤油的销售,成品油批发
实际控制人 国资委
江苏森萱医药股份有限公司
最近一个会计年度（2021 年度）的主要财务数据（经审计）
主要财务数据 金额（万元）
总资产 28,309.13
净资产 16,903.26
营业收入 31,111.46
净利润 2008.80
构成具体关联关系：关联自然人任副董事长的企业
履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约
能力。
（10）名称：南通醋酸化工股份有限公司
企业类型 股份有限公司(上市)
法定代表人 庆九
注册资本 20448 万元
成立日期 1959-06-01
住所 南通经济技术开发区江山路 968 号
主营业务 危险化学品(按安监局设立批准书核定的范围和期限经
营)、饲料添加剂的生产;生产、销售基本有机化工原料、
医药中间体、染料及染料中间体、食品添加剂,经营本企业
生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配
件,经营本企业自产产品及技术的出口业务
实际控制人 顾清泉、庆九、丁彩峰、帅建新、薛金全、钱进
最近一个会计年度（2021 年度）的主要财务数据（经审计）
主要财务数据 金额（万元）
总资产 278,381.00
净资产 178,974.42
营业收入 299,928.85
净利润 17,405.70
构成具体关联关系：关联自然人担任董事的企业
履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约
江苏森萱医药股份有限公司
能力。
（11）名称：东力（南通）化工有限公司
企业类型 有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人 周建
注册资本 287.8 万美元
成立日期 2006-02-28
住所 江苏省如东县洋口化学工业园聚集区
主营业务 甲基肼及其副产品的生产销售
实际控制人 南通市国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度（2021 年度）的主要财务数据（经审计）
主要财务数据 金额（万元）
总资产 34,230.34
净资产 32,363.26
营业收入 11,658.47
净利润 2,115.11
构成具体关联关系：同属精华制药控制
履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约
能力。
2、2023 年关联交易预计的情况
2022 年与关联方
关联交易 关联交易
关联方 实际发生金额
类型 预计金额（元）
（元）
销售原料
精华制药集团股份有限公
药及中间 30,000,000.00 9,076,991.15
司
体
销售原料
精华制药集团股份有限公
药、中间 20,000,000.00 -
司其他子公司
体及劳务
南通产业控股集团有限公 销售原料
司及其控制或施加重大影 药及中间 10,000,000.00 -
响的公司 体
精华制药集团股份有限公 采购商品
10,000,000.00 174,021.37
司及其子公司 及劳务
南通产业控股集团有限公 采购原材 10,000,000.00 132,075.47
江苏森萱医药股份有限公司
司及其控制或施加重大影 料及劳务
响的公司
支付代垫
精华制药集团股份有限公
的工资社 20,000,000.00 9,531,125.02
司及其子公司
保费用
精华制药集团股份有限公
支付租金 1,500,000.00 779,816.51
司及其子公司
合计 - 101,500,000.00 19,694,029.52
2022 年度关联交易发生金额，最终以审计数据为准。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议审计委员会会议，审
议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。表决情况：同意 3 票，弃权 0
票，反对 0 票。
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于预
计 2023 年度日常关联交易的议案》。表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
关联董事吴玉祥、成剑回避表决。
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于预
计 2023 年度日常关联交易的议案》。表决情况：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。
关联监事秦建回避表决。
独立董事对上述关联交易发表的事前认可意见和同意的独立意见：事先确认并同
意预计2023年度日常关联交易相关事项，公司预计2023年度日常关联交易金额不超过
10，150万元人民币。经审阅《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，公司根据《公
司章程》的有关规定，结合公司生产经营的需要，对公司日常关联交易进行了合理预
计，所涉关联交易事项定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司本次董事会的召开、表决程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的有关规定，上述议案属于关联交易，本次董事会审议上
述议案时，关联董事均回避表决，表决程序合法、合规，会议履行了法定程序。我们
同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。
本关联交易议案尚需提交股东大会审议通过。
江苏森萱医药股份有限公司
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述采购原材料、销售商品、采购劳务、接受租赁服务等交易，均按照国内市
场行情进行定价。
（二） 定价公允性
公司与上述关联方的交易价格系按照市场方式确定，如需要招投标方式确定的，
交易价格以最终中标的价格为准，如属于协商定价的，参考第三方市场价格确定，定
价方式公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司在预计日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要
签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要
的。
（二）本次关联交易对公司的影响
上述交易不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2023 年日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关关
联董事、监事已对关联交易事项回避表决，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意
见和同意的独立意见，上述事项尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规及北交所
相关规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，
江苏森萱医药股份有限公司
关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，
不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对发行人 2023 年日常性关联交易预计事项无异议。
七、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第
三届董事会第十八次会议决议》；
（二）独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
（三）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第
三届监事会第十六次会议决议》。
江苏森萱医药股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 3 日