江苏森萱医药股份有限公司


证券代码：830946         证券简称：森萱医药        公告编号：2023-004



         江苏森萱医药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
    涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或
披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。


一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
   公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。
1.基本信息
   会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
   成立日期：2013 年 11 月 4 日
   组织形式：特殊普通合伙
   注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
   首席合伙人：余瑞玉
   2021 年度末合伙人数量：80 人
   2021 年度末注册会计师人数：378 人
   2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：191 人
   2021 年收入总额（经审计）：65,622.84 万元
   2021 年审计业务收入（经审计）：58,493.62 万元
   2021 年证券业务收入（经审计）：19,376.19 万元
   2021 年上市公司审计客户家数：87 家
   2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：
         行业序号                 行业门类               行业大类
                                                         江苏森萱医药股份有限公司


 C-39                      制造业                 计算机、通信和其他电子
                                                  设备制造业
 C-26                      制造业                 化学原料及化学制品制
                                                  造业
 C-38                      制造业                 电气机械和器材制造业
 C-34                      制造业                 通用设备制造业
 C-27                      制造业                 医药制造业


    2021 年上市公司审计收费：7,940.84 万元
    2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：6 家


2.投资者保护能力
    职业风险基金上年度年末数：1455.32 万元
    职业保险累计赔偿限额：15000 万元
    近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

       职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年（最近三个完整
自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任的情况。


3.诚信记录
    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 3 次、自律监管措
施 0 次和纪律处分 0 次。


    7 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0
次。


（二）项目信息
1.基本信息
                                                    江苏森萱医药股份有限公司


    项目合伙人、拟签字注册会计师陈莉女士：1999 年 9 月成为注册会计师，
2004 年 11 月开始从事上市公司审计， 1999 年 9 月开始在天衡会计师事务
所执业，2012 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了 7 家
上市公司审计报告。
    拟签字注册会计师魏春霞女士：2018 年 1 月成为注册会计师，2017 年 10
月开始从事上市公司审计，2013 年 8 月开始在天衡会计师事务所执业，2021
年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了 2 家上市公司审计报
告。
    项目质量控制复核人汪焕新先生：2010 年成为注册会计师，2009 年 9 月
开始从事上市公司审计，2008 年 8 月开始在天衡会计师事务所执业，2022 年
1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了 1 家上市公司审计报告。


2.诚信记录
       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个
完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
    天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
等不存在可能影响独立性的情形。


4.审计收费
   本期 2022 年审计收费预计 60 万元，其中年报审计收费预计 60 万元。
   上期 2021 年审计收费 60 万元，其中年报审计收费 60 万元。
    本期（拟聘任会计师事务所审计期间）审计费用按照市场价格经双方协商
确定，较上一期审计费用预计无变化。


二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
                                                     江苏森萱医药股份有限公司


    2022 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》；表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


（二）审计委员会履职情况
    2022 年 12 月 29 日，该事项经公司第三届董事会审计委员会会议审议通
过，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机
构。


（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
    经审阅《关于续聘会计师事务所的议案》，我们事前认可并同意：天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）是公司2021年财务审计机构，在为公司提供审计
服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的 执业准则，较好地完成了
公司委托的相关工作。该所不存在被中国证监会处以证券市场禁入情形或承担
刑事责任的情形，亦不是失信被执行人，与公司无关联关系，不影响其在审计
过程中的独立性，不会损害公司中小股东利益。董事会审议该议案时，审议和
表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    综上，我们同意公司续聘该所为公司 2022 年度的审计机构，并同意将该
议案提交股东大会审议。


（四）生效日期
   本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。


三、备查文件目录
    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限
公司第三届董事会第十八次会议决议》；
    （二）独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意
见；
    （三）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限
公司第三届监事会第十六次会议决议》。
       江苏森萱医药股份有限公司




江苏森萱医药股份有限公司
                     董事会
          2023 年 1 月 3 日