江苏森萱医药股份有限公司


证券代码：830946           证券简称：森萱医药         公告编号：2023-002



                       江苏森萱医药股份有限公司

                  第三届监事会第十六次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 14 日 以书面、邮件等方式
发出
5.会议主持人：秦建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事封乃军因疫情防控以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
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（http://www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   关联监事秦建回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-
004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     经与会监事签字并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第三届
监事会第十六次会议决议》




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                                                                    监事会
                                                         2023 年 1 月 3 日