江苏森萱医药股份有限公司


证券代码：830946        证券简称：森萱医药            公告编号：2023-006



                       江苏森萱医药股份有限公司

                独立董事关于第三届董事会第十八次会议

                           相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。


    江苏森萱医药股份有限公司于2022年12月29日召开第三届董事会第十八会
议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律
法规及相关规定和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，本着
审慎、负责任的态度，基于独立判断，认为公司本次董事会的召开、表决程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规，会议履行
了法定程序。对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如
下：


       一、针对《关于预计2023年度日常关联交易的议案》的事先认可和独立意见
    我们对上述关联交易发表的事前认可意见和同意的独立意见：事先确认并同
意预计2023年度日常关联交易相关事项，公司预计2023年度日常关联交易金额不
超过 10,150万元人民币。经审阅《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，公
司根据《公司章程》的有关规定，结合公司生产经营的需要，对公司日常关联交
易进行了合理预计，所涉关联交易事项定价公允，遵循了公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司本次董事会的
召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，上述议案属于
                                                   江苏森萱医药股份有限公司


关联交易，本次董事会审议上述议案时，关联董事均回避表决，表决程序合法、
合规，会议履行了法定程序。。
    综上，我们同意《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。


    二、针对《关于续聘会计师事务所的议案》的事先认可和独立意见
    经审阅《关于续聘会计师事务所的议案》，我们事先认可并同意：天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）是公司2021年财务审计机构，在为公司提供审计服务
工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的 执业准则，较好地完成了公司
委托的相关工作。该所不存在被中国证监会处以证券市场禁入情形或承担刑事责
任的情形，亦不是失信被执行人，与公司无关联关系，不影响其在审计过程中的
独立性，不会损害公司中小股东利益。董事会审议该议案时，审议和表决程序符
合有关法律、法规及公司章程的规定。
    综上，我们同意公司续聘该所为公司2022年度的审计机构，并同意将该议
案提交股东大会审议。




    独立董事：




        沈小燕                    任勇




                                                   2023 年 1 月 3 日