江苏森萱医药股份有限公司


    证券代码：830946       证券简称：森萱医药    公告编号：2023-009



                       江苏森萱医药股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 18 日
    2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场
A 座 21 楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：吴玉祥
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
 规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
329,869,797 股，占公司有表决权股份总数的 77.267657%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
20,895,457 股，占公司有表决权股份总数的 4.894486%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
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    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司财务负责人列席本次会议。



二、议案审议情况
        审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2023 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》
 （公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：
    同意股数 21,145,157 股，占出席本次会议审议该议案有表决权股份总数的
99.998581%；反对股数 300 股，占出席本次会议审议该议案有表决权股份总数的
0.001419%；弃权股数 0 股，占出席本次会议审议该议案有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      关联股东精华制药集团股份有限公司回避，回避表决股份 308,724,340
 股。


        审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2023 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
 （http://www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-
 004）。
2.议案表决结果：
    同意股数 329,869,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
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                 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案                    议案                               同意                    反对                   弃权
序号                    名称                        票数          比例      票数          比例   票数            比例
(一)   《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》   20,895,157   99.998564%   300      0.001436%        0           0%




         三、律师见证情况
         （一）律师事务所名称：江苏汇典律师事务所
         （二）律师姓名：宋家明、梁玮
         （三）结论性意见
                综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
          格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、
          规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



         四、备查文件目录
                 《2023 年第一次临时股东大会决议》




                                                                     江苏森萱医药股份有限公司
                                                                                             董事会
                                                                              2023 年 1 月 19 日