江苏森萱医药股份有限公司


证券代码：830946        证券简称：森萱医药              公告编号：2023-018



                      江苏森萱医药股份有限公司

              独立董事关于第三届董事会第十九次会议

                           相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。


    江苏森萱医药股份有限公司2023年3月27日召开第三届董事会第十九次会议。
我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及相关规
定和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，本着审慎、负责任
的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表
独立意见如下：
    一、对《关于审议<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》的独
立意见
    经审阅议案内容，我们认为，公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报
告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司
2022 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    二、对《关于审议<关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告>及<
募集资金2022年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》的独立意见
    经审阅议案内容，我们认为：公司2022年度对募集资金存放与使用，符合中
国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（2022 年修订）和《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》相关要求，决策
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程序合法合规，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
    综上，我们同意上述议案。
       三、对《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》的独立意见
    经审阅议案内容，我们认为：公司2022 年度利润分配预案是公司董事会依
据公司2022年度实际经营情况以及2023年经营环境变化制定的，符合监管部门相
关要求和《公司章程》规定，有利于公司及股东的整体利益，不存在损害中小股
东利益的情形。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、
《公司章程》的规定，程序合法有效。
    综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
       四、对《关于2022年度非董事高级管理人员考核薪酬的议案》的独立意见
    经审阅议案内容，我们认为：公司 2022 年度非董事高级管理人员考核薪酬
符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关
法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事
会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》的规定，程
序合法有效。
    综上，我们同意上述议案。
       五、对《关于2022年度非独立董事考核薪酬的议案》的独立意见
    经审阅议案内容，我们认为：公司 2022 年度非独立董事考核薪酬符合公司
所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法
规及《公司章程》等规定，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会对该议
案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》的规定，程序合法有
效。
    综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
       六、对《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》的独立意见
    经审阅议案内容，我们认为：公司使用自有闲置资金购买理财是在确保不影
响公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司业务的正常开展。使用自有闲置
资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款等产品
的目的在于提高公司流动资金的使用效率，增加公司的收益水平，符合公司和全
体股东的利益，不会损害公司中小股东的合法权益。议案的审议程序和内容符合
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《公司法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》、《公司章程》等相关规定，
合法合规。同意公司使用自有闲置资金进行现金管理。
    综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    七、针对《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》的独立意见
    经审阅议案内容，我们认为：公司使用额度不超过人民币1.2亿元暂时闲置
的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期
存款或结构性存款等产品，其审议程序和决策程序符合《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》、《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使
用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损
害公司及全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，审议和表决程序符合有关
法律、法规及公司章程的规定。
    综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    八、对《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》的独立意见
    经审阅议案内容，我们认为，因公司经营需要，2023年度公司各子公司拟向
商业银行申请授信并贷款额度不超过4亿元对公司的生产经营不构成不利影响，
未损害公司股东利益，不影响公司的独立运行。
    综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    九、对《关于审议<2023年至2025年三年分红回报规划>的议案》的独立意见
    经审查，我们认为：公司编制的江苏森萱医药股份有限公司《2023年至2025
年三年分红回报规划》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关规定，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，
增加了利润分配决策透明度和可操作性，有助于切实维护投资者特别是中小投资
者的合法权益。
    综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    十、对《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》的独立意见
    经审阅议案内容，我们认为，江苏森萱医药股份有限公司《治理专项自查及
规范活动相关情况的报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和
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运作的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
   综上，我们同意上述议案。
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(本页无正文，为江苏森萱医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九

次会议相关事项的独立意见签字页)




    独立董事：




       沈小燕                     任勇




                                           江苏森萱医药股份有限公司
                                                     董事会

                                                   2023 年 3 月 29 日