[临时公告]森萱医药:第三届监事会第十七次会议决议2023-03-29
江苏森萱医药股份有限公司
证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-016
江苏森萱医药股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日 以书面、邮件等方式发
出
5.会议主持人：秦建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）、
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2023 年度财务预算报告》.
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
江苏森萱医药股份有限公司
（五）审议通过《关于审议<2022 年度内部控制自我评价报告>及<2022 年度内
部控制鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编
号：2023-019）、《2022 年度内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议<2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金
占用的专项说明》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议<关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报
告>及<募集资金 2022 年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-020）、《募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报
告》（公告编号：2023-030）。
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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议<2022 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《关于 2022 年度监事考核薪酬的议案》议案
1.议案内容：
2022 年度，公司监事薪酬综合考虑了行业薪酬水平，以公司经营业绩为基
础，结合其履职情况、个人能力、创造的价值以及承担的责任和风险等因素确
定薪酬。根据公司相关规定，2022 年度公司监事薪酬考核情况如下：
（1）非职工代表监事封乃军，2022 年度实际考核年薪按其安全管理岗位考
核规定 32 万元执行；
（2）职工代表监事周剑龙，2022 年度实际考核年薪按其部门管理岗位考核
规定 20.25 万元执行。
（3）公司其他监事不在公司领取薪酬。
2.回避表决情况
关联监事封乃军、周剑龙回避表决。
3.议案表决结果：
因审议本议案有表决权监事未过半数，本议案直接提交股东大会审议。
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（十）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于向商业银行申请授信并贷款的公告》（公
告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
江苏森萱医药股份有限公司
（十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于审议<2023 年至 2025 年三年分红回报规划>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年至 2025 年三年分红回报规划》（公告
编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报
告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
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三、备查文件目录
《江苏森萱医药股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
江苏森萱医药股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 29 日
