[临时公告]森萱医药:2022年年度权益分派预案公告2023-03-29
江苏森萱医药股份有限公司
证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-021
江苏森萱医药股份有限公司
2022 年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、权益分派预案情况
根据公司 2023 年 3 月 29 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
406,920,038.74 元，母公司未分配利润为 85,903,328.53 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 426,918,340 股，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现
金红利 85,383,668 元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司 2023 年 3 月 27 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见
经审阅《关于审议<2022年度利润分配预案>的议案》，我们认为：公司2022
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年度利润分配预案是公司董事会依据公司2022年度实际经营情况以及2023年经
营环境变化制定的，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司及
股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，审议
和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
综上，我们同意《关于审议<2022 年度利润分配预案>的议案》，并同意将
该 议案提交公司股东大会审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
《公司章程》第一百七十四条对公司利润分配政策做了相关规定，具体如下：
“（1）决策机制与程序：公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由
股东大会批准；
（2）股利分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分
配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；
（3）利润分配的形式：公司釆取现金、股票或现金股票相结合的方式分配
股利，并优先考虑釆取现金方式分配股利；
（4）现金分红的条件和比例：公司在当年度盈利、累计未分配利润为正，
审计机构对公司的当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，且不存在影
响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分
配股利，现金分红比例原则上不少于当年实现的可分配利润的 10%。
公司利润分配预案由董事会提出，并经股东大会审议通过后实施。公司股东
大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完
成股利（或股份）的派发事项。”
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履
行完毕。
公司重视对投资者的合理投资回报，公司制定了向不特定合格投资者公开
发行并在精选层挂牌后适用的《公司章程》，并在《江苏森萱医药股份有限公司
公开发行股票说明书》中约定了《江苏森萱医药股份有限公司向不特定合格投资
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者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内股东分红回报规划》，完善了公司利润
分配制度，执行持续、稳定的利润分配政策。
本次权益分派方案符合承诺内容。
五、其他
本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕
信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大
会审议通过后 2 个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
（一）《江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
（二）《江苏森萱医药股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
（三）《江苏森萱医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会
议相关事项的独立意见》。
江苏森萱医药股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日
