江苏森萱医药股份有限公司


    证券代码：830946        证券简称：森萱医药   公告编号：2023-042



                        江苏森萱医药股份有限公司

                       2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
    2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场
A 座 21 楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：吴玉祥
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
329,869,797 股，占公司有表决权股份总数的 77.267657%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
20,895,457 股，占公司有表决权股份总数的 4.894486%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
                                                    江苏森萱医药股份有限公司


    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司财务负责人列席本次会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公
告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 329,869,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


      审议通过《关于审议<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2023-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 329,869,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
                                                    江苏森萱医药股份有限公司


      审议通过《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《第三届监事会第十七次会议决议公告》（公
告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 329,869,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


      审议通过《关于审议<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）、
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：
    同意股数 329,869,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


      审议通过《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公
告编号：2023-015）。
                                                    江苏森萱医药股份有限公司


2.议案表决结果：
    同意股数 329,869,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


      审议通过《关于审议<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公
告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 329,869,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


      审议通过《关于审议<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 329,869,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
                                                     江苏森萱医药股份有限公司


     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


      审议通过《审议关于 2022 年度非独立董事考核薪酬的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公
告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 329,794,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东姜春娟回避表决，回避表决股数 75,000 股。


      审议通过《关于确定 2023 年度独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公
告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 329,869,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


      审议通过《关于 2022 年度监事考核薪酬的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
                                                    江苏森萱医药股份有限公司


（https://www.bse.cn/）披露的《第三届监事会第十七次会议决议公告》（公
告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 329,869,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


        审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：
    同意股数 329,869,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


        审议通过《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 329,869,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数
                                                    江苏森萱医药股份有限公司


0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


        审议通过《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《关于向商业银行申请授信并贷款的公告》（公
告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：
    同意股数 329,869,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


        审议通过《关于审议 2023 年至 2025 年三年分红回报规划的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《2023 年至 2025 年三年分红回报规划》（公
告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：
    同意股数 329,869,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999909%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000091%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                                                              江苏森萱医药股份有限公司


议案                    议案                              同意                     反对                   弃权
序号                    名称                       票数          比例       票数          比例      票数         比例
（七）   关于审议<2022 年度利润分配方案>的议案   20,895,157   99.998564%     300      0.001436%       0           0%




         三、律师见证情况
         （一）律师事务所名称：江苏汇典律师事务所
         （二）律师姓名：宋家明、梁玮
         （三）结论性意见
               综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格
         和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范
         性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



         四、备查文件目录
                《2022 年年度股东大会决议》




                                                                        江苏森萱医药股份有限公司
                                                                                                 董事会
                                                                                   2023 年 4 月 28 日