证券代码：831768            证券简称：拾比佰           公告编号：2022-025



                     珠海拾比佰彩图板股份有限公司

                   第四届监事会第十五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以即时通讯、邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席刘丙炎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
       会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
       根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会

                                      1
2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《拾比佰：2021 年年度报告》、《拾比佰：2021 年年度报告摘
要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
    根据公司 2021 年度财务状况及经营成果，公司编制了《2021 年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
    根据公司发展规划、生产经营状况、社会经营环境发展现状及趋势，公司编
制了《2022 年度财务预算报告》。


                                    2
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2021 年度权益分派预案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《拾比佰：2021 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《拾比佰：2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《拾比佰：2021 年度内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                    3
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《拾比佰：拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《拾比佰：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说
明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《2022 年第一季度报告》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《拾比佰：2022 年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况


                                    4
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。




                                        珠海拾比佰彩图板股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2022 年 4 月 26 日




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