| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2025-08-26
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于取消监事会、修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
4.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
4.04 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
4.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.06 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4.07 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
4.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
4.09 《关于修订<关联交易内部控制及决策机制>的议案》
4.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.11 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.12 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.13 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
4.14 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
4.15 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 |
|
|
2025-06-30
|
拟披露中报 ，2025-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2025-04-23
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《2024年度董事会工作报告》
2.00 审议《2024年度监事会工作报告》
3.00 审议《2024年年度报告及摘要》
4.00 审议《2024年度财务决算报告》
5.00 审议《2025年度财务预算报告》
6.00 审议《2024年度不进行权益分派的议案》
7.00 审议《2024年度独立董事述职报告》
8.00 审议《关于2025年度非独立董事薪酬政策的议案》
9.00 审议《关于2025年度独立董事薪酬政策的议案》
10.00 审议《关于2025年度监事薪酬政策的议案》
11.00 审议《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》 |
|
|
2025-04-23
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《2024年度董事会工作报告》
2.00 审议《2024年度监事会工作报告》
3.00 审议《2024年年度报告及摘要》
4.00 审议《2024年度财务决算报告》
5.00 审议《2025年度财务预算报告》
6.00 审议《2024年度不进行权益分派的议案》
7.00 审议《2024年度独立董事述职报告》
8.00 审议《关于2025年度非独立董事薪酬政策的议案》
9.00 审议《关于2025年度独立董事薪酬政策的议案》
10.00 审议《关于2025年度监事薪酬政策的议案》
11.00 审议《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》 |
|
|
2025-04-01
|
拟披露季报 ，2025-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-12-31
|
拟披露年报 ，2025-04-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-12-12
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于2025年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》
2.00 审议《关于2025年度公司为全资子公司提供担保的议案》
3.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
|
|
2024-09-27
|
拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-07-02
|
拟披露中报 ，2024-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-04-29
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年年度报告及摘要》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2024年度财务预算报告》
6.00 审议《2023年度权益分派预案》
7.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
8.00 审议《关于2024年度非独立董事薪酬政策的议案》
9.00 审议《关于2024年度独立董事薪酬政策的议案》
10.00 审议《关于2024年度监事薪酬政策的议案》
11.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
12.00 审议《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-07
|
拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-12
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于2024年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》
2.00 审议《关于2024年度公司为全资子公司提供担保的议案》 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-30
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 |
|
|
2023-08-30
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-05-29
|
2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2023-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-29
|
2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2023-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-29
|
2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2023-06-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-04-27
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告及摘要》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年度财务预算报告》
6.00 审议《2022年度权益分派预案》
7.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
8.00 审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 审议《关于2023年度董事、监事薪酬政策的议案》
10.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》
12.00 审议《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》 |
|
|
2023-03-28
|
拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-01-04
|
拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-12
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易事项的议案》
审议《关于2023年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》
审议《关于2023年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》
审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
|
|
2022-12-12
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易事项的议案》
2 审议《关于2023年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》
3 审议《关于2023年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》
4 审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
5 审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
6 审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
|
|
2022-09-30
|
拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-07-02
|
拟披露中报 ，2022-08-23 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2022-08-30; 一次变更日期: 2022-08-23; 一次变更公告日期: 2022-08-02; |
|
|
2022-05-20
|
2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-20
|
2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-20
|
2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-05-27 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
