| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-12-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易事项的议案》
2.00 审议《关于2022年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》
3.00 审议《关于2022年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》
4.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
5.00 审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
6.00 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
7.00 审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
8.00 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
9.00 审议《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
10.00 审议《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
11.00 审议《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》
12.00 审议《关于修订公司〈信息披露事务管理办法〉的议案》
13.00 审议《关于修订公司〈关联交易内部控制及决策制度〉的议案》
14.00 审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
15.00 审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
16.00 审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
17.00 审议《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》
18.00 审议《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》
19.00 审议《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》
20.00 审议《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
21.00 审议《关于选举杨辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2021-12-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于预计公司2022年度日常性关联交易事项的议案》
（二）审议《关于2022年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度的议案》
（三）审议《关于2022年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》
（四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
（五）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
（六）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
（七）审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
（八）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
（九）审议《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
（十）审议《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
（十一）审议《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》
（十二）审议《关于修订公司〈信息披露事务管理办法〉的议案》
（十三）审议《关于修订公司〈关联交易内部控制及决策制度〉的议案》
（十四）审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
（十五）审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
（十六）审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
（十七）审议《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》
（十八）审议《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》
（十九）审议《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》
（二十）审议《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
（二十一）审议《关于选举杨辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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