证券代码：831768             证券简称：拾比佰           公告编号：2022-022



                     珠海拾比佰彩图板股份有限公司

                       2021 年度独立董事述职报告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021
年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司
章程》、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，本着客
观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用,认真履行独立董事
职责，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行监管职责,
在审议公司重大事项时充分发挥自身的专业知识,发表客观、公正的独立意见，
维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2021 年度履行职责
情况报告如下：
    一、出席会议情况
    2021 年度，公司共计召开了 11 次董事会会议，2 次股东大会，我们出席会
议的具体情况如下：
                                                    是否存在连续三
          应出席     现场或通    委托出                              列席
                                           缺席董   次未亲自出席或
独立董    董事会     讯表决出    席董事                              股东
                                           事会会   连续两次未能出
事姓名    会议次     席董事会    会会议                              大会
                                           议次数   席也不委托其他
            数       会议次数      次数                              次数
                                                      董事出席情况
矫庆泽      11          11         0         0            否          2
赵言顺      11          11         0         0            否          2
黄美娥      11          11         0         0            否          2
    二、发表独立意见情况
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    （一）独立董事事前认可意见
    在 2021 年度履职工作中，作为独立董事，在董事会召开前，我们主动了解
公司相关情况并获取作出决策前所需要的资料，详细审阅会议议案及相关材料，
并对公司日常性联交易、续聘审计机构等事项发表了同意将相关议案提交董事会
审议的事前认可意见。
    （二）独立董事独立意见
    在 2021 年度履职工作中，作为独立董事，我们按时出席董事会，审议相关
议案，认真听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、内控制度建设及执行情
况等的汇报，根据公司提供的有关资料，充分沟通交流，提出专业性意见和建议，
并独立、客观、审慎地行使表决权。在 2021 年度任期内，我们根据相关规定对
有关事项发表独立意见，具体情况如下：
会议时间      会议名称                  具体事项                 意见类型
                               《2020 年度权益分派预案》           同意
                          《关于 2021 年度董事、监事薪酬政策的
                                                                   同意
                                          议案》
                          2021 年度经营班子经营责任指标及考核
                                                                   同意
                                      与奖励方案》
                           《2020 年度内部控制自我评价报告》       同意
             第四届董事     珠海拾比佰彩图板股份有限公司内部控
2021 年 2                                                          同意
             会第八次会                 制鉴证报告》
 月5日                    《关于 2021 年度公司利用闲置自有资金
                 议                                                同意
                                    投资理财的议案》
                          《关于预计公司 2021 年度日常性关联交
                                                                   同意
                                      易事项的议案》
                          《关于公司（含子公司）向银行、非银行
                          类金融机构申请融资授信额度及公司、子     同意
                                公司相互提供担保的议案》
                          《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》     同意
             第四届董事
2021 年 3                 《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍
             会第九次会                                            同意
 月 11 日                         生产品业务的议案》
                 议
                          《关于使用部分闲置募集资金进行现金
             第四届董事                                            同意
2021 年 6                             管理的议案》
             会第十四次
 月 24 日                 《关于调整募集资金投资项目拟投入募
                 会议                                              同意
                                  集资金金额的议案》
2021 年 12   第四届董事   《关于预计公司 2022 年度日常性关联交     同意

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 月 24 日   会第十八次             易事项的议案》
                会议
                         《关于 2022 年度公司与全资子公司相互
                                                                 同意
                                   提供担保的议案》
                         《关于 2022 年度公司利用闲置自有资金
                                                                 同意
                                   投资理财的议案》
                         《关于 2022 年度公司拟开展远期结售汇
                                                                 同意
                             等外汇衍生产品业务的议案》
    三、 对公司现场调查情况
    2021 年度，作为公司独立董事，我们充分利用参加董事会、股东大会、董
事会专门委员会会议等形式，着重了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相
关事项。因新冠疫情原因，对参加现场会议及现场调查产生了一定影响，公司灵
活采用“现场+通讯”的方式组织召开董事会、股东大会，我们通过电话、网络
等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系；积极
参与公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的工
作，了解公司财务状况和经营情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
掌握公司运行动态。
    四、保护投资者权益方面的工作
    （一）公司信息披露情况
    作为独立董事，我们对公司 2021 年信息披露工作进行了持续监督，以公开、
透明的原则，督促公司严格执行《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法
律、行政法规和公司《信息披露事务管理办法》等有关规定，保证公司信息披露
的真实、准确、及时、完整。
    （二）维护投资者合法权益情况
    作为独立董事，我们积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等
高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况，我们严格按照《公司法》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 1 号—独立董事》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉
义务，以公开、透明的原则，审议公司的各项议案，主动参与公司决策，就相关
问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业
知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
    五、培训和学习情况

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    作为公司独立董事，我们积极参加北京证券交易所组织的独立董事专项培训，
加深对相关法律法规的认识和理解。日常，还通过认真学习中国证监会、北京证
券交易所下发的相关文件，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，切实提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合
法权益的保护意识。
    六、其他工作情况
    （一）报告期内，不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情形；
    （二）报告期内，不存在独立董事提议聘用或解聘审计机构的情形；
    （三）报告期内，不存在独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形；
    （四）报告期内，不存在独立董事被北京证券交易所实施工作措施、自律监
管措施或纪律处分等情况。
    2021 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给
予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极
履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、
股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公
司发展建言献策。
    2022 年，我们将继续加强学习，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照相
关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往地认真、勤勉、忠实地履行独立
董事职责，发挥独立董事作用，增强董事会的透明度，坚持独立、客观、公正的
原则，切实维护全体股东特别是中小股东的的合法权益，继续为公司合规运营、
稳定发展做出积极贡献。


                                           珠海拾比佰彩图板股份有限公司
                                       独立董事：矫庆泽、黄美娥、赵言顺
                                                       2022 年 4 月 26 日




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