证券代码：831768          证券简称：拾比佰          公告编号：2022-013



                     珠海拾比佰彩图板股份有限公司

                第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以即时通讯、邮件
等方式发出
    5.会议主持人：董事长杜国栋先生
    6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事杜半之先生因疫情影响以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
                                     1
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理对 2021 年的工作情况做
总结汇报。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    1.议案内容：
    根据《公司法》及《公司章程》等有关文件规定，由董事长代表董事会汇报
董事会 2021 年度工作情况。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2021 年度财务报告》
    1.议案内容：
    根据公司 2021 年度财务状况，公司编制了 2021 年度财务报表，审计机构容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年的财务状况、经营成果等进行
了审计，出具了《2021 年度审计报告》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日
披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021 年度审
计报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

                                    2
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《拾比佰：2021 年年度报告》、《拾比佰：2021 年年度报告摘
要》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》
    1.议案内容：
    根据公司 2021 年度财务状况及经营成果，公司编制了《2021 年度财务决算
报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》
    1.议案内容：
    根据公司发展规划、生产经营状况、社会经营环境发展现状及趋势，公司编
制了《2022 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                                    3
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《2021 年度权益分派预案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《拾比佰：2021 年年度权益分派预案公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵言顺、矫庆泽、黄美娥对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《拾比佰：2021 年度独立董事述职报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    1.议案内容：

                                    4
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《拾比佰：2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《拾比佰：2021 年度内部控制自我评价报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵言顺、矫庆泽、黄美娥对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《2022 年度高级管理人员薪酬方案》
    1.议案内容：
    为了充分发挥和调动公司经营班子的工作积极性和创造性，促使经营班子成
员尽心尽力地做好本职工作，共同努力完成董事会下达的年度各项任务，编制了
《2022 年度高级管理人员薪酬方案》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵言顺、矫庆泽、黄美娥对本项议案发表了同意的独立意
见。

                                      5
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于 2022 年度董事、监事薪酬政策的议案》
    1.议案内容：
    根据公司董事、监事 2021 年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充
分调动董事、监事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际情
况，确定公司董事、独立董事、监事人员 2022 年度薪酬方案。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵言顺、矫庆泽、黄美娥对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    1.议案内容：
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2020-2021 年度财务报告审计机
构，其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，完成了公司的审计工作，也
为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。公司拟继续聘任容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《拾比佰：拟续聘会计师事务所公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵言顺、矫庆泽、黄美娥对本项议案发表了同意的独立意
见。

                                    6
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《拾比佰：关于法理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说
    明》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《拾比佰：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说
明》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《2022 年第一季度报告》
    1.议案内容：

                                    7
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《拾比佰：2022 年第一季度报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十七）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见公司
于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾
比佰：关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。




                                          珠海拾比佰彩图板股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 26 日




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