证券代码：831768          证券简称：拾比佰          公告编号：2022-030



                     珠海拾比佰彩图板股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场+网络
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长杜国栋先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
44,040,700 股，占公司有表决权股份总数的 39.6870%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
10,810,700 股，占公司有表决权股份总数的 9.7420%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事杜半之因疫情影响缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

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    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司全体高级管理人员出席了会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     根据《公司法》及《公司章程》等有关文件规定，由董事长代表董事会汇
报董事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9802%；
反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会
2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9802%；
反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平
                                   2
台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021 年年度报告》、《拾比佰：2021 年年度报告
摘要》。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9802%；
反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
     根据公司 2021 年度财务状况及经营成果，公司编制了《2021 年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9802%；
反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
     根据公司发展规划、生产经营状况、社会经营环境发展现状及趋势，公司
编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9802%；
反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

                                    3
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（六）审议通过《2021 年度权益分派预案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9802%；
反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（七）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9802%；
反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（八）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）的《拾比佰：2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。

                                   4
2.议案表决结果：
    同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9802%；
反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（九）审议通过《关于 2022 年度董事、监事薪酬政策的议案》
1.议案内容：
     根据公司董事、监事 2021 年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充
分调动董事、监事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际
情况，确定公司董事、独立董事、监事人员 2022 年度薪酬方案。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9802%；
反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
     容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2020-2021 年度财务报告审计
机构，其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，完成了公司的审计工作，
也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。公司拟继续聘任容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）的《拾比佰：拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9802%；

                                   5
反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十一）审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说
明》
1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）的《拾比佰：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专
项说明》。
2.议案表决结果：
    同意股数 44,032,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9802%；
反对股数 8,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案       议案           同意                      反对               弃权
  序号       名称    票数          比例       票数           比例   票数        比例
           《2021
           年度权
 （六）             2,000     18.6916%        8,700     81.3084%     0           0%
           益分派
           预案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：纪勇健、罗宇博

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（三）结论性意见
    北京市康达律师事务所律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。



四、备查文件目录
     （一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
     （二）《北京市康达律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书》。




                                          珠海拾比佰彩图板股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 5 月 19 日




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