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公司公告

[临时公告]拾比佰:第四届监事会第十六次会议决议公告2022-08-23  

                         证券代码:831768          证券简称:拾比佰          公告编号:2022-040



                     珠海拾比佰彩图板股份有限公司

                第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2022 年 8 月 22 日
    2.会议召开地点:公司三楼会议室
    3.会议召开方式:现场
    4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 11 日 以电话、邮件等
方式发出
    5.会议主持人:监事会主席刘丙炎先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况
    会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告及 2022 年半年度报告摘要》
    1.议案内容:
    根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司

                                     1
持续监管办法(试行)》及《公司章程》等相关文件要求,公司编制了《2022 年
半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》,具体内容详见公司于 2022 年 8 月
23 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拾比佰:2022
年半年度报告》、《拾比佰:2022 年半年度报告摘要》。
    2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


(二)审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    1.议案内容:
    根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司
持续监管办法(试行)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司董事会
编制了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详
见公司于 2022 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)
披露的《拾比佰:2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。




                                           珠海拾比佰彩图板股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 8 月 23 日

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