证券代码：831768          证券简称：拾比佰          公告编号：2022-049



                     珠海拾比佰彩图板股份有限公司

               第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日以邮件、电话、
即时通讯等方式发出
    5.会议主持人：董事长杜国栋先生
    6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员列席会议
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事杜半之、罗晓云因新型冠状病毒肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易事项的议案》
                                     1
    1.议案内容：
    根据公司业务发展及生产经营需要，预计公司 2023 年度日常性关联交易事
项，具体内容详见 2022 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）
的《拾比佰：关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。
    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵言顺、矫庆泽、黄美娥对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜半之、杜文乐、杜
文兴在本议案表决时予以回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请
融资授信额度的议案》
    1.议案内容：
    因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运
营，公司拟向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度，具体内容详见 2022
年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于预计
2023 年度向金融机构申请授信额度的公告》。
    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案涉及关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜半之、杜文乐、杜
文兴在本议案表决时予以回避。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2023 年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》
    1.议案内容：

                                    2
    为提高公司决策效率，满足公司及下属控股子公司正常生产经营需要,公司
与全资子公司拟相互提供担保，具体内容详见 2022 年 12 月 12 日披露于北京证
券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于 2023 年度公司与全资子公司相
互提供担保的公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2023 年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》
    1.议案内容：
    为提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安
全的前提下，公司拟利用短时闲置自有资金用于投资理财，具体内容详见 2022
年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于 2023
年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵言顺、矫庆泽、黄美娥对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2023 年度公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议
案》
    1.议案内容：
    为规避和防范境外销售业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司在保
证正常经营的前提下，拟开展远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，具体

                                    3
内容详见 2022 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾
比佰：关于 2023 年度公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事赵言顺、矫庆泽、黄美娥对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》
    1.议案内容：
    公司第四届董事会将于 2022 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司第四届董事会现提名杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜半
之、杜文兴、罗晓云为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候
选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资
格。上述非独立董事候选人自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起
任职生效，任期三年。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的董事对上述非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决
结果如下：
    2.1 提名杜国栋为第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
    2.2 提名杜文雄为第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
    2.3 提名杜文乐为第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
    2.4 提名杜半之为第五届董事会非独立董事候选人；

                                    4
    表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
    2.5 提名杜文兴为第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
    2.6 提名罗晓云为第五届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
    公司现任独立董事赵言顺、矫庆泽、黄美娥对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需回避表决的关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
   的议案》
    1.议案内容：
    公司第四届董事会将于 2022 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司第四届董事会现提名戴汉龙、黄美娥、高雁鸣为公司
第五届董事会独立董事候选人，其中戴汉龙为会计专业人士，具备较丰富的会计
专业知识和经验，具有注册会计师职业资格。上述独立董事候选人均不属于失信
联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。上述独立董事
候选人自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起任职生效，任期三年。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的董事对上述独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结
果如下：
    2.1 提名戴汉龙为第五届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
    2.2 提名高雁鸣为第五届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
    2.3 提名黄美娥为第五届董事会独立董事候选人；

                                    5
    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司现任独立董事赵言顺、黄美娥、矫庆泽对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及需回避表决的关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议上述需提
交股东大会审议的议案。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决
议》；
    （二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第
二十二次会议相关事项的独立意见》。




                                          珠海拾比佰彩图板股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 12 月 12 日


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