证券代码：831768          证券简称：拾比佰          公告编号：2022-052



                     珠海拾比佰彩图板股份有限公司

               2022 年第一次职工代表大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场
   4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日以电话、
即时通讯等方式发出
   5.会议主持人：杨辉先生
   6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席职工代表 55 人，出席和授权出席职工代表 55 人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》
   1.议案内容：
   鉴于珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任
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期届满，且公司拟于近期进行第五届监事会换届选举，根据《公司法》和公司《章
程》等有关规定，经充分酝酿，现选举杨辉先生为公司第五届监事会职工代表监
事，杨辉先生将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举通过的非职工代表监事
共同组成公司第五届监事会，任期三年，就任时间与股东大会选举产生的非职工
代表监事一致。
    杨辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
    2.议案表决结果：同意 55 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况
    本议案不涉及需回避表决的关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。




                                           珠海拾比佰彩图板股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2022年12月12日




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