证券代码：831768             证券简称：拾比佰             公告编号：2022-061



                       珠海拾比佰彩图板股份有限公司

                               董事换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十二次会议于 2022
年 12 月 9 日审议并通过：
    提名杜国栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第二次临时股东大会 决议通过 之日起生效 。上述 提名人员持有公司股份
2,789,478 股，占公司股本的 2.5137%，不是失信联合惩戒对象。
    提名杜文雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第二次临时股东大会 决议通过 之日起生效 。上述 提名人员持有公司股份
9,619,038 股，占公司股本的 8.6681%，不是失信联合惩戒对象。
    提名杜文兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第二次临时股东大会 决议通过 之日起生效 。上述 提名人员持有公司股份
8,658,000 股，占公司股本的 7.8021%，不是失信联合惩戒对象。
    提名杜文乐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第二次临时股东大会 决议通过 之日起生效 。上述 提名人员持有公司股份
8,658,000 股，占公司股本的 7.8021%，不是失信联合惩戒对象。
    提名杜半之先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第二次临时股东大会 决议通过 之日起生效 。上述 提名人员持有公司股份
12,104,000 股，占公司股本的 10.9075%，不是失信联合惩戒对象。
    提名罗晓云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自

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2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名戴汉龙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名高雁鸣女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名黄美娥女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    注：上述提名人员持有公司股份数据为直接持股与间接持股的合计数。
（二）首次任命董监高人员履历
    戴汉龙先生，中国国籍，1964 年出生，无境外永久居住权，专科学历。1988 年 7
月至 1991 年 9 月任蕉岭县审计局科员；1991 年 10 月至 1997 年 6 月任蕉岭县审计师事
务所所长；1997 年 7 月至 1998 年 4 月任蕉岭县审计局股长；1998 年 5 月至 1999 年 3
月任珠海华洋审计师事务所会计；1999 年 3 月至 2004 年 12 月任珠海中拓正泰会计师
事务所副所长；2005 年 1 月至 2015 年 11 月珠海立信会计师事务所所长；2015 年 12
月至今任珠海业勤会计师事务所（普通合伙）所长。
    高雁鸣女士，中国国籍，1962 年出生，无境外永久居住权，硕士研究生。1984 年
7 月至 1998 年 12 月在原铁道部长春客车工厂（现北车集团长春分公司）任工程师；1999
年 1 月至 2004 年 9 月任北京华尔达技术有限公司工程师；2004 年 10 月至今任北京理
工大学珠海学院责任教授。



二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低
于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导
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致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数
的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。


（二）对公司生产、经营的影响：
    上述公司董事的换届选举是依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，进行的正
常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。在本次换届选举新任董事就任前，
公司现任董事会成员将继续履行勤勉义务和相关职责。



三、独立董事意见
    （一）对公司《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的
议案》的独立意见
    经认真审阅公司《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案》，我们认为：公司本次选举的非独立董事候选人提名程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，表决程序合法有效。我们同意提名杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜
半之、杜文兴、罗晓云为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人
均不属于失信惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上
市规则 (试行)》等相关部门规章及《公司章程》的规定，不存在《公司法》《公司章程》
等规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除
的情况。我们通过并同意将《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （二）对公司《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议
案》的独立意见
    经认真审阅公司《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案》，我们认为：公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，
提名程序符合《公司法》《公司章程》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号—— 独立董事》等有关规定，表决程序合法有效。我们同意提名戴汉龙、黄美娥、
高雁鸣为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均不属于失信惩戒对
                                      3
象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等
相关部门规章及《公司章程》的规定，具备独立董事的任职条件，能够胜任所聘岗位的
职责要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定禁止任职的条件及中国证券监督管理
委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们通过并同意将《关于公司董事会
换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》提交公司 2022 年第二次临时股
东大会审议。



四、备查文件
    （一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
    （二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二
次会议相关事项的独立意见》。




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                                                           2022 年 12 月 12 日




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