证券代码：831768         证券简称：拾比佰          公告编号：2022-068



                     珠海拾比佰彩图板股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长杜国栋先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
31,324,504 股，占公司有表决权股份总数的 28.2279%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事杜半之因疫情原因缺席；

                                      1
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司全体高级管理人员出席了本次会议。



二、议案审议情况
         审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容：
     根据公司业务发展及生产经营需要，预计公司 2023 年度日常性关联交易事
项，具体内容详见 2022 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）
的《拾比佰：关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 1,599,988 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易事项，出席会议关联股东珠海市拾比伯投资管理有
限公司、杜国栋回避表决。


         审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构
   申请融资授信额度的议案》
1.议案内容：
     因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳
运营，公司拟向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度，具体内容详见 2022
年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于预
计 2023 年度向金融机构申请授信额度的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 1,599,988 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
                                       2
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易事项，出席会议关联股东珠海市拾比伯投资管理有
限公司、杜国栋回避表决。


         审议通过《关于 2023 年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》
1.议案内容：
     为提高公司决策效率，满足公司及下属控股子公司正常生产经营需要,公司
与全资子公司拟相互提供担保，具体内容详见 2022 年 12 月 12 日披露于北京证
券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关于 2023 年度公司与全资子公司相
互提供担保的公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,324,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     公司第四届董事会、监事会将于 2022 年 12 月 28 日任期届满，根据《公
司法》及《公司章程》的有关规定，第四届董事会提名杜国栋、杜文雄、杜
文乐、杜半之、杜文兴、罗晓云为公司第五届董事会非独立董事候选人；提
名戴汉龙、高雁鸣、黄美娥为公司第五届董事会独立董事候选人，其中戴汉
龙为会计专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经验，具有注册会计师职
业资格；第四届监事会提名刘丙炎、刘翠香为公司第五届监事会非职工代表
监事候选人。上述候选人自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起

                                   3
任职生效，任期三年。
       上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》等
规定的任职资格。
       具 体 内 容 详 见 2022 年 12 月 12 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 网 站
（www.bse.cn）的《拾比佰：董事换届公告》、《拾比佰：监事换届公告》。


2. 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案表决结果
  议案                                           得票数占出席会议
                 议案名称           得票数                            是否当选
  序号                                           有效表决权的比例
            《选举杜国栋为第
   1        五届董事会非独立      31,324,504            100%            当选
                  董事》
            《选举杜文雄为第
   2        五届董事会非独立      31,324,504            100%            当选
                  董事》

            《选举杜文兴为第
   3        五届董事会非独立      31,324,504            100%            当选
                  董事》
            《选举杜文乐为第
   4        五届董事会非独立      31,324,504            100%            当选
                  董事》
            《选举杜半之为第
   5        五届董事会非独立      31,324,504            100%            当选
                  董事》
            《选举罗晓云为第
   6        五届董事会非独立      31,324,504            100%            当选
                  董事》


3. 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案表决结果
                                         4
  议案                                                  得票数占出席会议
               议案名称                 得票数                                是否当选
  序号                                                  有效表决权的比例
          《选举戴汉龙为第
   1      五届董事会独立董            31,324,504                100%            当选
                    事》
          《选举黄美娥为第
   2      五届董事会独立董            31,324,504                100%            当选
                    事》

          《选举高雁鸣为第
   3      五届董事会独立董            31,324,504                100%            当选
                    事》


4. 关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案表决结果
  议案                                                  得票数占出席会议
               议案名称                 得票数                                是否当选
  序号                                                  有效表决权的比例
          《选举刘丙炎为第
   1      五届监事会非职工            31,324,504                100%            当选
             代表监事》
          《选举刘翠香为第
   2      五届监事会非职工            31,324,504                100%            当选
             代表监事》


       涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案                同意                     反对                  弃权
 序号      名称        票数           比例       票数          比例    票数          比例
          关于预
          计公司
（一）                     0           0%         0             0%      0             0%
          2023 年
          度日常
                                             5
          性关联
          交易事
          项的议
            案


       涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案             议案                    得票数占出席会议
                              得票数                        是否当选
序号             名称                    有效表决权的比例

          《选举杜国栋为
2.1       第五届董事会非         0              0%            当选
            独立董事》
          《选举杜文雄为
2.2       第五届董事会非         0              0%            当选
            独立董事》
          《选举杜文兴为
2.3       第五届董事会非         0              0%            当选
            独立董事》
          《选举杜文乐为
2.4       第五届董事会非         0              0%            当选
            独立董事》
          《选举杜半之为
2.5       第五届董事会非         0              0%            当选
            独立董事》
          《选举罗晓云为
2.6       第五届董事会非         0              0%            当选
            独立董事》

          《选举戴汉龙为
3.1       第五届董事会独         0              0%            当选
             立董事》
                                     6
          《选举黄美娥为
  3.2     第五届董事会独          0                0%           当选
             立董事》
          《选举高雁鸣为
  3.3     第五届董事会独          0                0%           当选
             立董事》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：纪勇健、罗宇博
（三）结论性意见
    经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集
人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

  姓名    职位     职位变动   生效日期        会议名称       生效情况
                              2022 年 12   2022 年第二次临
 杜国栋   董事       任职                                    审议通过
                               月 28 日      时股东大会
                              2022 年 12   2022 年第二次临
 杜文雄   董事       任职                                    审议通过
                               月 28 日      时股东大会
                              2022 年 12   2022 年第二次临
 杜文兴   董事       任职                                    审议通过
                               月 28 日      时股东大会
                              2022 年 12   2022 年第二次临
 杜文乐   董事       任职                                    审议通过
                               月 28 日      时股东大会
                              2022 年 12   2022 年第二次临
 杜半之   董事       任职                                    审议通过
                               月 28 日      时股东大会

 罗晓云   董事       任职     2022 年 12   2022 年第二次临   审议通过


                                      7
                            月 28 日      时股东大会
          独立             2022 年 12   2022 年第二次临
戴汉龙             任职                                    审议通过
          董事              月 28 日      时股东大会
          独立             2022 年 12   2022 年第二次临
黄美娥             任职                                    审议通过
          董事              月 28 日      时股东大会

          独立             2022 年 12   2022 年第二次临
高雁鸣             任职                                    审议通过
          董事              月 28 日      时股东大会
                           2022 年 12   2022 年第二次临
刘丙炎    监事     任职                                    审议通过
                            月 28 日      时股东大会
                           2022 年 12   2022 年第二次临
刘翠香    监事     任职                                    审议通过
                            月 28 日      时股东大会
          独立             2022 年 12   2022 年第二次临
赵言顺             离职                                    审议通过
          董事              月 28 日      时股东大会
          独立             2022 年 12   2022 年第二次临
矫庆泽             离职                                    审议通过
          董事              月 28 日      时股东大会



五、备查文件目录
    （一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决
议》。
    （二）《北京市康达律师事务所关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。




                                        珠海拾比佰彩图板股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2022 年 12 月 29 日




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