证券代码：831768           证券简称：拾比佰          公告编号：2022-070



                     珠海拾比佰彩图板股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 28 日以即时通讯等方式发
出
5.会议主持人：杨辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     根据公司章程第 7.16 条“监事会召开会议，应当在会议召开十日以前以传
真、邮件（包括电子邮件）、电话、即时通讯或专人送达、邮寄送达等书面方式
通知全体监事。经全体监事一致同意，通知时间可不受本条款限制。”的规定，
经珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会全体监事
一致同意，公司第五届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室召
开。


（二）会议出席情况

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    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会选举职工代
表监事杨辉担任公司第五届监事会监事会主席职务，任期三年，任职期限：2022
年 12 月 28 日起至 2025 年 12 月 28 日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及需回避表决的关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《珠海拾比佰彩图板股份有限公司公司第五届监事会第一次会议决议》。




                                             珠海拾比佰彩图板股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2022 年 12 月 29 日




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