证券代码：831768          证券简称：拾比佰            公告编号：2022-071



              珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事

         关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，
我们参加了公司第五届董事会第一次会议，根据《公司法》《证券法》《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章程》《独立董事工
作制度》等有关规定，基于独立判断立场，对会议有关事项发表如下独立意见：
    一、对公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
    经认真审阅公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》，我们认为：公司本
次聘任的高级管理人员聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表
决程序合法有效。我们同意聘任杜国栋先生为公司总经理、田建龙先生为公司副
总经理兼财务负责人、章泰鸣先生为公司副总经理、陈红艳女士为公司董事会秘
书。上述高级管理人员均不属于失信惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证
券法》、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》及相关部门规章及《公司章
程》的规定，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券
监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们通过并同意公司
《关于聘任公司高级管理人员的议案》。


                                             珠海拾比佰彩图板股份有限公司
                                       独立董事：戴汉龙、黄美娥、高雁鸣
                                                          2022年12月29日


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