证券代码：831832           证券简称：科达自控        公告编号：2022-082



                       山西科达自控股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：崔世杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的
规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划（草
   案）>》议案
1.议案内容：
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司的董事、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益
和核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定拟定《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《山西科达
自控股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于认定山西科达自控股份有限公司核心员工》议案
1.议案内容：
    为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公
司长期稳定发展，公司董事会拟提名翟德华等 44 名员工为公司核心员工。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于对拟
认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划授予的
   激励对象名单>》议案
1.议案内容：
    公司拟实施股权激励计划，董事会相应地拟定了激励对象名单。公司 2022
年股权激励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2022 年股权激
励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年
股权激励计划授予的激励对象名单》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于激励对象付国军先生、伊茂森先生参与股权激励计划获授
   公司股份数量超过公司总股本的 1%》议案
1.议案内容：
    公司 2022 年股权激励计划拟向公司董事长付国军先生授予 800,000 股限制
性股票，约占本次股权激励计划草案公告时公司股本总额的 1.10%，占比超过本
次股权激励计划草案公告日公司股本总额的 1.00%。同时，本次股权激励计划拟
向公司总经理伊茂森先生授予 1,000,000 股限制性股票，约占本次股权激励计划
草案公告时公司股本总额的 1.37%，占比超过本次股权激励计划草案公告日公司
股本总额的 1.00%。
    鉴于付国军先生、伊茂森先生对公司的经营管理、发展战略等重大决策具有
重要影响。公司拟向付国军先生、伊茂森先生授予的限制性股票额度与其所任职
务、岗位的重要性相匹配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划实
   施考核管理办法>》议案
1.议案内容：
    为保证公司 2022 年股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结
构及约束机制，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了
《山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《山西科达
自控股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于与激励对象签署<股权激励计划限制性股票授予协议>》
   议案
1.议案内容：
    公司因拟进行股权激励的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》 上市公司股权激励管理办法》 北京证券交易所股票上市规则（试
行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计
划》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟与激励对
象签署《股权激励计划限制性股票授予协议》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。




                                               山西科达自控股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 7 月 19 日