证券代码：831856           证券简称：浩淼科技       公告编号：2022-011



                        明光浩淼安防科技股份公司

                              对外投资的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、 对外投资概述
（一） 基本情况
    公司基于业务经营和战略发展需要，为进一步优化公司业务布局，拟对外投
资,在安徽省明光市设立一家控股孙公司。注册资本 1000 万元，由公司的全资子
公司明光浩淼流体技术有限公司以自有资金出资 650 万元，持股 65%；自然人薛
天忠出资 350 万元，持股 35%。



（二） 是否构成重大资产重组
    本次交易不构成重大资产重组。
    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。



（三） 是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。


（四） 审议和表决情况
    公司于 2022 年 3 月 5 日召开第三届董事会第十次会议，会议通过了《关于
对外投资设立控股孙公司的议案》， 表决结果：7 票同意，1 票反对，0 票弃权；
该议案不涉及需回避表决的情况。该议案无需提交股东大会审议。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域
（六） 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、 投资协议其他主体的基本情况
   1.    自然人
    姓名：薛天忠
    住所：济南市历下区文化东路 76 号 12 号楼 2 单元 501 号
    目前的职业和职务：章丘市消防器材有限责任公司董事长、总经理



三、 投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：明光鲁安特技术有限公司（具体以市场监督管理局登记核准的名称为
准）
    注册地址：安徽省明光市双拥路 58 号明和园 3 幢 58-29 号
    经营范围：新型射流技术及装备的设计、研发、生产、销售、维修和服务。
（具体以市场监督管理局登记核准的经营范围为准）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                  出资额或投资金                             出资比例或持
 投资人名称                         出资方式    认缴/实缴
                        额                                         股比例
明光浩淼流体
                  650 万元         货币        认缴          65%
技术有限公司
薛天忠            350 万元         货币        认缴          35%


（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    自筹资金
四、 对外投资协议的主要内容
    甲方：明光浩淼流体技术有限公司
    乙方：薛天忠
    1.以甲方和乙方名义注册成立一家有限公司(以下简称：目标公司)。
    2.目标公司设立时的注册资本为人民币 1000 万元。甲方和乙方在目标公司
出资比例分别为：甲方出资 650 万元，持股 65%；乙方出资 350 万元，持股 35%；
出资方式均为货币出资。
    3.工商登记的经营范围：新型射流技术及装备的设计、研发、生产、销售、
维修和服务。（具体以市场监督管理局登记核准的经营范围为准）。
    4.目标公司设立初期暂不成立董事会。由股东会选举执行董事和监事，执行
董事为公司的法定代表人，由执行董事聘任公司经理，并根据经理的提名决定聘
任公司副经理、财务负责人。
    5.甲方和乙方通过目标公司向股东分配股东收益的形式，实现甲方和乙方预
期的投资收益。
    6.甲方和乙方承诺，目标公司投资收益如用于股权分配以外的用途，需经股
东会决定后执行。
    7.今后目标公司如经营需要增加投资时，甲方和乙方均一致同意按照出资比
例及时足额的进行增资；如任一方超过规定时间未进行该增资行为的，则视为该
一方同意放弃该次增资的优先权。
    8.在目标公司运营期间，各方须怀着求同存异的心态，将目标公司利益最大
化。
    9.任何因本协议引起的争议，应通过友好协商方式解决。如不能协商解决，
则争议任何一方均可将争议事项，向目标公司所在地的人民法院起诉。违约方需
承担守约方为主张权利而支出的诉讼费、律师费、保全费、诉讼担保费、差旅费
等相关全部费用。
    10.目标公司成立后按《公司法》和《公司章程》的规定自主运营。凡涉及
目标公司的具体事项，均以目标公司《公司章程》的约定为准。
    11.本协议的任何修改、补充、变更，须经目标公司投资各方协商一致后，
采用书面形式确认，经各方签署后生效。



五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的
    本次对外投资的目的：拓展明光浩淼流体技术有限公司业务范围，增加公司
新的利润增长点。


（二） 本次对外投资可能存在的风险
    本次投资是从公司战略发展规划角度做出的决定，有利于公司拓展新的业务
领域，增加新的利润增长点。但是在控股孙公司成立初期可能存在前期费用支出
较高、资金利用率不高的风险。控股孙公司将完善各项内控制度，明确经营策略
和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。


（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次投资设立控股孙公司是基于公司长远发展规划，将不会对公司未来财务
状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。



六、 备查文件目录
《明光浩淼安防科技股份公司第三届董事会第十次会议决议》




                                              明光浩淼安防科技股份公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 3 月 8 日