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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-12
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）>第二个解除限售期解除限售条件未成就暨定向回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
5.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于2023年度权益分派说明的议案》
8.00 审议《关于<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
9.00 审议《关于<公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
10.00 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于2024年度董事监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-22 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-22; 一次变更公告日期: 2024-04-17; |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-22; 一次变更公告日期: 2024-04-17; |
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2024-02-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟定向回购并注销<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
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2023-11-03
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》 |
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2023-10-16
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2023-10-16,恢复交易日：2023-10-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年10月16日起停牌，预计将于2023年10月30日前复牌 |
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2023-10-16
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2023-10-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年10月16日起停牌，预计将于2023年10月30日前复牌 |
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2023-10-16
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关于筹划重大资产重组事项的停牌公告，连续停牌 |
北交所公告，停牌 |
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经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年10月16日起停牌，预计将于2023年10月30日前复牌 |
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2023-10-16
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2023-10-16,恢复交易日：2023-10-30 ，2023-10-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年10月16日起停牌，预计将于2023年10月30日前复牌 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-27; 一次变更日期: 2023-10-30; 一次变更公告日期: 2023-09-28; 二次变更日期: 2023-10-27; 二次变更公告日期: 2023-10-23; |
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2023-08-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于拟减少公司注册资本并变更〈公司章程〉的议案》 |
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2023-07-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事换届选举的议案》
1.01 选举倪军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举倪海燕女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举倪红艳女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举郭刚建先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举章钦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举徐亮先生为公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举朱曙夏先生为公司第四届董事会独立董事
1.08 选举韦邦国先生为公司第四届董事会独立董事
1.09 选举李志军先生为公司第四届董事会独立董事
2.00 审议《关于公司监事换届选举的议案》
2.01 选举徐晓辉先生为公司第四届监事会股东代表出任的监事候选人
2.02 选举段永成先生为公司第四届监事会股东代表出任的监事候选人 |
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2023-07-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事换届选举的议案》
2.00 审议《关于公司监事换届选举的议案》 |
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2023-07-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事换届选举的议案》
（二）审议《关于公司监事换届选举的议案》 |
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2023-07-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事换届选举的议案》
（二）审议《关于公司监事换届选举的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-06-08
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2022年年度转增，10转增1除权日 ，2023-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度转增，10转增1转增上市日 ，2023-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度转增，10转增1登记日 ，2023-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 审议《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
5 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7 审议《关于<2022年度权益分派预案>的议案》
8 审议《关于会计政策变更的议案》
9 审议《关于<2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10 审议《关于<公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
11 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
12 审议《关于修改<公司章程>的议案》
13 审议《关于调整公司组织架构的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-11-28
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》
（二）审议《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
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2022-11-28
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》
（二）审议《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-19
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
（二）审议《关于提名朱曙夏先生、韦邦国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
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