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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-22 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-22; 一次变更公告日期: 2024-04-17; |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-22; 一次变更公告日期: 2024-04-17; |
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2024-02-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟定向回购并注销<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
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2023-11-03
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修改<董事会议事规则>等公司制度的议案》 |
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2023-10-16
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2023-10-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年10月16日起停牌，预计将于2023年10月30日前复牌 |
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2023-10-16
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2023-10-16,恢复交易日：2023-10-30 ，2023-10-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年10月16日起停牌，预计将于2023年10月30日前复牌 |
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2023-10-16
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2023-10-16,恢复交易日：2023-10-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年10月16日起停牌，预计将于2023年10月30日前复牌 |
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2023-10-16
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关于筹划重大资产重组事项的停牌公告，连续停牌 |
北交所公告，停牌 |
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经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年10月16日起停牌，预计将于2023年10月30日前复牌 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-27; 一次变更日期: 2023-10-30; 一次变更公告日期: 2023-09-28; 二次变更日期: 2023-10-27; 二次变更公告日期: 2023-10-23; |
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2023-08-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》
2.00 审议《关于拟减少公司注册资本并变更〈公司章程〉的议案》 |
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2023-07-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事换届选举的议案》
1.01 选举倪军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举倪海燕女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举倪红艳女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举郭刚建先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举章钦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举徐亮先生为公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举朱曙夏先生为公司第四届董事会独立董事
1.08 选举韦邦国先生为公司第四届董事会独立董事
1.09 选举李志军先生为公司第四届董事会独立董事
2.00 审议《关于公司监事换届选举的议案》
2.01 选举徐晓辉先生为公司第四届监事会股东代表出任的监事候选人
2.02 选举段永成先生为公司第四届监事会股东代表出任的监事候选人 |
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2023-07-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事换届选举的议案》
（二）审议《关于公司监事换届选举的议案》 |
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2023-07-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事换届选举的议案》
（二）审议《关于公司监事换届选举的议案》 |
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2023-07-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事换届选举的议案》
2.00 审议《关于公司监事换届选举的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度转增，10转增1转增上市日 ，2023-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度转增，10转增1除权日 ，2023-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度转增，10转增1登记日 ，2023-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 审议《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
5 审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6 审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7 审议《关于<2022年度权益分派预案>的议案》
8 审议《关于会计政策变更的议案》
9 审议《关于<2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10 审议《关于<公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
11 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
12 审议《关于修改<公司章程>的议案》
13 审议《关于调整公司组织架构的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-11-28
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》
（二）审议《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
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2022-11-28
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》
（二）审议《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-19
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
（二）审议《关于提名朱曙夏先生、韦邦国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2022-08-19
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 审议《关于提名朱曙夏先生、韦邦国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举朱曙夏先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举韦邦国先生为公司第三届董事会独立董事 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报 |
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2022-06-23
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》
（二）审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
（三）审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
（四）审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（五）审议《关于与激励对象签署<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
（六）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2022-06-23
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022 年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于与激励对象签署<明光浩淼安防科技股份公司2022 年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
6.000审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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