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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-19
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
（二）审议《关于提名朱曙夏先生、韦邦国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2022-08-19
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 审议《关于提名朱曙夏先生、韦邦国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举朱曙夏先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举韦邦国先生为公司第三届董事会独立董事 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报 |
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2022-06-23
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》
（二）审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
（三）审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
（四）审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（五）审议《关于与激励对象签署<明光浩淼安防科技股份公司2022年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
（六）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2022-06-23
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-15 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022 年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于与激励对象签署<明光浩淼安防科技股份公司2022 年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
6.000审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2022-06-23
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022 年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
3.00 审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
4.00 审议《关于<明光浩淼安防科技股份公司2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 审议《关于与激励对象签署<明光浩淼安防科技股份公司2022 年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
6.000审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
（二）审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
（三）审议《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
（四）审议《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
（五）审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
（六）审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
（七）审议《关于2021年度权益分派预案的议案》
（八）审议《关于会计政策变更的议案》
（九）审议《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
（十）审议《关于<公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
（十一）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
5.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于2021年度权益分派预案的议案》
8.00 《关于会计政策变更的议案》
9.00 《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于<公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
11.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
5.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于2021年度权益分派预案的议案》
8.00 《关于会计政策变更的议案》
9.00 《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于<公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
11.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-19 |
拟披露年报 |
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2021-12-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
（四）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
（五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
（六）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
（七）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
（八）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
（九）审议《关于制定〈控股子公司、分公司管理制度〉的议案》
（十）审议《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》
（十一）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
（十二）审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
（十三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2021-12-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
（四）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
（五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
（六）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
（七）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
（八）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
（九）审议《关于制定〈控股子公司、分公司管理制度〉的议案》
（十）审议《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》
（十一）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
（十二）审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
（十三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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