证券代码：831856        证券简称：浩淼科技         公告编号：2022-015



                明光浩淼安防科技股份公司独立董事

     关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    我们作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据相关法律法规、《公司章程》和公司独立董事制度的相关规定，经认真审阅相
关材料，基于独立判断的立场，并对有关问题进行了详细了解，对公司第三届董
事会第十一次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

    一、对《关于<公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明>的议案》的事前认可意见

    通过对公司提供的议案等资料的审核，作为独立董事，我们认为：容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于明光浩淼安防科技股份公司非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况专项说明》客观反映了公司的真实情况，不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于<公
司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》提交
董事会审议。

    二、对《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构的议案》的事前认可意见

    通过对公司提供的议案等相关资料的审核，作为独立董事我们认为：公司拟
续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，并具有多年为众
多上市公司提供审计服务的经验与能力，有足够的独立性、专业胜任能力和投资
者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，
有利于维护公司及全体股东尤其是中小股东利益。因此，我们同意将《关于续聘
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》提交董
事会审议。

    特此公告。




                                             明光浩淼安防科技股份公司
                                           独立董事：俞鹂   贺芳   周兰

                                                      2022 年 4 月 26 日