证券代码：831856          证券简称：浩淼科技         公告编号：2022-013



                      明光浩淼安防科技股份公司

                 第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 23 日
    2.会议召开地点：公司一楼西会议室
    3.会议召开方式：现场加通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长倪军
    6.会议列席人员：无
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、
法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事徐亮、俞鹂、贺芳、周兰因疫情以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，董事长，对 2021 年
董事会工作进行了总结，并对 2022 年董事会的工作进行了安排。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（ http://www.bse.cn/ ） 披 露 的 《 2021 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》（ 公 告 编
号:2022-017）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
    1.议案内容：
    总经理对公司 2021 年度运营情况进行了总结，并提出了 2022 年度的公司经
营目标和重点任务。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-019）及
《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据截止 2021 年 12 月 31 日公司经营状况，对公司的财务运营结果进行总
结，编制了《2021 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据公司经营现状和 2022 年度经营目标和计划，并结合市场及行业的发展
状况，编制了《2022 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2021 年度权益分派预案>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-021）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事俞鹂、贺芳、周兰对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《会计政策变更公告》（公告编号： 2022-022）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
   议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-023）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事俞鹂、贺芳、周兰对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于<内部控制有效性的自我评价报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：
2022-024）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于<公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
   情况专项说明>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于明光浩淼安防科技股份公司非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2022-033）
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事俞鹂、贺芳、周兰对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
（公告编号：2022-025）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于修订公司制度的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《绩效管理制度》（公告编号：2022-026）及《薪
酬管理制度》(公告编号：2022-027)
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
   年度审计机构的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《续聘会计师事务所公告》 公告编号：2022-028）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事俞鹂、贺芳、周兰对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》
（公告编号：2022-029）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-034）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《明光浩淼安防科技股份公司第三届董事会第十一次会议决议》
明光浩淼安防科技股份公司
                   董事会
        2022 年 4 月 26 日