证券代码：831856       证券简称：浩淼科技      公告编号：2022-037



                       明光浩淼安防科技股份公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长倪军先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数
55,560,934 股，占公司有表决权股份总数的 71.72%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
493,460 股，占公司有表决权股份总数的 0.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 4 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，董事会对 2021 年
度工作进行了总结，对 2022 年工作作了部署。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,560,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，结合 2021 年度的
主要工作情况，监事会总结了 2021 年工作情况，并对 2022 年工作进行了安排。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,560,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（三）审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/ ）披露的《 2021 年度独立董事述职报告》（公告编
号:2022-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,560,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（四）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-019）
及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,560,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（五）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
    公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,560,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（六）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
     根据公司经营现状及 2022 年度经营目标和计划，结合行业及市场发展状
况，编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,560,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（七）审议通过《关于<2021 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,560,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2022-022）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,560,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（九）审议通过《关于<2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的
   议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,560,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（十）审议通过《关于<公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
   况专项说明>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于明光浩淼安防科技股份公司非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2022-033）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,560,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（十一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
   年度审计机构的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（ http://www.bse.cn/ ） 披 露 的 《 续 聘 会 计 师 事 务 所 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2022-028）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,560,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案     议案               同意                     反对                弃权
 序号     名称        票数          比例       票数          比例   票数      比例
 (七)    《关于    1,435,249 99.9930%           100     0.0070%       0          0%
         <2021
         年度权
         益分派
         预案>
         的议
         案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：肖郑东、张大林
（三）结论性意见
    基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开、参加会议
人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会
规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。



四、备查文件目录
(一) 《明光浩淼安防科技股份公司 2021 年年度股东大会决议》
(二)《安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份公司 2021 年年度股东
大会的法律意见书》




                                            明光浩淼安防科技股份公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 5 月 19 日